农行无法兑付38亿票据 北京将出台地方网贷监管细则

更新时间:2016-01-23 10:15:27 信息编号:234126
 农行无法兑付38亿票据 北京将出台地方网贷监管细则
供应商:
桐乡乌镇新梦想金融信息服务有限公司 商铺
企业认证
营业执照已认证实名已认证已绑定Email微信未认证
所在地
桐乡市乌镇镇子夜路地税所东面1幢三层323室
联系电话
4007058788
联系人
田先生
手机号
13738279955
在线咨询
点击这里给我发消息
访问统计
308次

详细

新梦想金融报道,中国农业银行北京分行(下称农行北分)2名员工已被立案调查,原因是涉嫌非法套取38亿元票据,同时利用非法套取的票据进行回购资金,且未建立台账,回购款其中相当部分资金违规流入股市,而由于股价下跌,出现巨额资金缺口无法兑付。由于涉及金额巨大,公安部和银监会已将该案件上报国务院。

 

此次案件的大致情况是,农行北分与某银行进行一笔银行承兑汇票转贴现业务,在回购到期前,银本票应存放在农行北分的保险柜里,不得转出。但实际情况是,银本票在回购到期前,就被某重庆票据中介提前取出,与另外一家银行进行了回购贴现交易,而资金并未回到农行北分的账上,而是非法进入了股市。

 

而网贷行业自银监会发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》,提及地方金融管理部门负责网贷企业备案后,各地监管部门陆续出台了相应的监管对策。

 

重庆金融办公室于2015年12月29日发布《关于加强个体网络借贷风险防控工作的通知》,这是继监管细则出台后的首个地方网贷监管政策。

 

有消息称北京将出台地方版网贷监管细则,涉及市场准入、广告整顿、行业自律等。据北京市金融办相关负责人透露,为规范网贷行业发展,积极防范非法集资,市金融局将会同市相关部门在市场准入、广告监督、信用信息管理、宣传教育、监测预警、行业自律等方面依法加强管理工作,同时支持行业协会发布黑名单。

新梦想金融  newdreamfinance


关于桐乡乌镇新梦想金融信息服务有限公司商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍
主要经营:P2P理财,小额借贷,股权众筹

 新梦想金融,是一个专注于p2p行业的互联网金融服务平台。旨在为每位有投资需求的个人,提供资金安全、高收益有保障的金融在线理财服务。每个投资项目,经过层层筛选及风控,不仅引入第三方担保机构承诺100%本息担保,同时还拥有远超借款金额的实物作为抵押物,确保每位投资人的利益。

...
内容声明:顺企网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,顺企网所展示的信息内容系由桐乡乌镇新梦想金融信息服务有限公司经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。顺企网提醒您购买前注意谨慎核实,如您对信息有任何疑问的,请在购买前通过电话与商家沟通确认顺企网存在海量企业商铺和供求信息,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向顺企网举报并提供有效线索。
顺企网 | 公司 | 黄页 | 产品 | 采购 | 资讯 | 免费注册 轻松建站
免责声明:本站信息由企业自行发布,本站完全免费,交易请核实资质,谨防诈骗   法律声明  联系顺企网
© 11467.com 顺企网版权所有 发布批发采购信息、查询企业黄页,上顺企网