济南圣泉集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月22日在公司二楼多功能会议室召开，出席会议股东及合法授权代表共122人，代表股份129,690,196股，占公司总股本的50.37%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会是由董事会召集召开，董事长、总裁唐一林先生主持，董事、执行总裁唐地源先生协助主持，经与会股东认真审议以记名投票方式逐项表决通过了以下议案，具体表决情况如下：
一、《2012年度董事会工作报告》
赞成票129,690,196股，占出席会议有表决权总数的100%；
反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
二、《2012年度监事会工作报告》
赞成票129,690,196股，占出席会议有表决权总数的100%；
反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
三、《2012年度财务决算报告》
赞成票129,690,196股，占出席会议有表决权总数的100%；
反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
四、《2012年度利润分配预案》
赞成票129,690,196股，占出席会议有表决权总数的100%；
反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
五、《关于续聘 2013年度审计机构的议案》
赞成票129,690,196股，占出席会议有表决权总数的100%；
反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
六、《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》
（一）董事会成员表决情况
1、唐一林
赞成票129,690,196股，占出席会议有表决权总数的100%；
反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
2、唐地源
赞成票129,690,196股，占出席会议有表决权总数的100%；
反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
3、江成真
赞成票129,690,196股，占出席会议有表决权总数的100%；
反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
4、唐路林
赞成票129,690,196股，占出席会议有表决权总数的100%；
反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
5、祝建勋
赞成票129,690,196股，占出席会议有表决权总数的100%；
反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
6、孟庆文
赞成票129,690,196股，占出席会议有表决权总数的100%；
反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
7、焦念国
赞成票129,690,196股，占出席会议有表决权总数的100%；
反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
（二）监事会成员表决情况
1、柴会新
赞成票129,690,196股，占出席会议有表决权总数的100%；
反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
2、朱庆虎
赞成票129,690,196股，占出席会议有表决权总数的100%；
反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
七、《关于集团公司对外担保延期的议案》
赞成票128,710,237股，占出席会议有表决权总数的99.24%；
反对票769,959股, 占出席会议有表决权总数的0.59%；
弃权票 210,000股, 占出席会议有表决权总数的0.17%；
八、《关于集团公司向金融机构申请2013年度授信额度的议案》。
赞成票129,637,244股，占出席会议有表决权总数的99.96%；
反对票0股, 占出席会议有表决权总数的0%；
弃权票 52,952股, 占出席会议有表决权总数的0.04%。
（本页无正文，为济南圣泉集团股份有限公司2012年度股东大会决议之董事之签字页）
全体董事签字: