珠海横琴公司境外投资备案指南

东莞公司境外投资备案指南

这几年随着国内企业的成长，境外投资开始十分火热，而ODI（境外投资备案）作为企业境外投资最重要的渠道引起了广泛的关注。

那下面的4问题就是有境外投资需求的人比较关注的。

1、什么是境外投资备案（ODI）？

2、境外投资备案（ODI）申请条件

3、境外投资备案（ODI）申请流程

4、办理境外投资备案（ODI）所需材料

我一个一个给大家来分析一下。

第一、什么是境外投资备案（ODI)？

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况：

1、境外新设公司（新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求）

2、境外并购公司（并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。）

境外投资法律依据：

《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）。

《企业境外投资管理办法》（发改委2017年第11号令 2018年3月起执行）

ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制。具体区分如下：

一、敏感国家和地区的项目：

1、与我国未建交的国家和地区；

2、发生战争、内乱的国家和地区；

3、根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；其他敏感国家和地区。

4.与我国未建交的国家和地区（24国）

5.受联合国制裁的国家和地区（13国）

以上名单是动态的，会根据最新的情况变化，系统可以自动识别。

二、敏感行业包括：

1、商务部标准：

涉及我国出口的产品和技术的行业，影响一国（地区）以上利益的行业。

2、发改委标准：

（1）武器装备的研制生产维修；

（2）跨境水资源开发利用；

（3）新闻传媒；

3、国务院标准：

（1）房地产行业

（2）酒店行业

（3）影城行业

（4）娱乐行业

（5）体育俱乐部

（6）在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。