葡萄牙司法警察近日成功捣毁一个利用本国银行系统进行洗钱的国际犯罪网络。在波尔图地区检察院的协调下，警方逮捕了11名嫌疑人，其中10人被采取预防性羁押措施。该团伙涉嫌自2023年起，通过伪造身份开设银行账户，将针对外国企业的诈骗资金进行清洗和转移。
此次行动由司法警察北部指挥部主导，共拘捕8女3男，其中包括一名前银行职员。检方指控该团伙犯有犯罪组织、洗钱、欺诈、计算机伪造、文件造假等罪行，涉案前银行职员更被控以私营部门受贿罪。警方指出，该团伙利用虚假身份开设账户，并通过内部人员协助突破交易限额，实现大额资金的快速转移。
调查显示，该犯罪集团通过“CEO欺诈”手段，篡改供应商付款的IBAN信息，干扰电子通讯，导致7家外国企业损失共计179.9395.59欧元。警方在搜查行动中缴获大量电脑设备、文件资料、奢侈品手表珠宝、名牌服饰、两辆汽车及超过20万欧元现金。这一案件凸显了跨境金融诈骗与内部人员勾结的严重风险。
葡萄牙作为欧盟重要金融枢纽，近年来成为跨国洗钱犯罪的新目标，其银行系统因监管漏洞被犯罪集团利用。对中国企业而言，此案警示在拓展海外市场时需加强财务合规审查，警惕跨境支付中的欺诈风险，并建立更严格的内部风控机制。