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新设海南商业保理公司需要金融局审批吗?(附办理指南)

更新:2024-12-25 09:06 浏览:1次
新设海南商业保理公司需要金融局审批吗?(附办理指南)
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海南商业保理公司注册,海南商业保理金融牌照

  人民曰报显示,6月25日,天津西贝商业保理有限公司成立,注册资本2亿人民币,法定代表人为刘勇燕,经营范围含商业保理业务。股东信息显示,该公司由内蒙古西贝餐饮集团有限公司全资持股,终受益人及疑似实际控制人为贾国龙。如何设立一家海南商业保理公司,需要哪些条件呢?

  一、海南商业保理办理条件

  (一)商业保理公司名称中应标明“商业保理”字样;

  (二)主出资人(即持股比例高的出资人)应当为企业法人,且在申请前1年总资产不低于5000万元人民币;

  (三)注册资本不低于3000万元人民币,全部为实收货币资本,且来源真实合法,需在企业注册前将全部注册资本金实缴到位;

  (四)商业保理公司应当拥有2名以上具有金融领域管理经验且无不良记录的中管理人员,拥有与其业务相适应的合格专业人员;

  (五)有健全的内部控制制度,包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。

  二、海南商业保理申请资料

  (一)商业保理公司备案表;

  (二)投资各方签署的可行性研究报告;

  (三)市场监督管理机关核发的《企业名称预先核准许通知书》复印件;

  (四)经股东大会决议通过的公司章程;

  (五)法定代表人、董事长(执行董事)及管理人员(包括拟任商业保理公司的董事、监事、经理、财务负责人)简历、身份证明、学历证明、个人信用记录报告等;

  (六)股东名单、持股比例,控股股东及其控制的企业名单;

  (七)个人股东的简历、有效身份证件复印件、个人信用记录报告,法人股东的注册登记证明、企业信用报告;

  (八)法人股东经审计的上一年度财务会计报告;

  (九)公司经营承诺书(承诺内容由监管部门确定,承诺书原则上每两年签订一次。法定代表人变更时,需在变更后5个工作日内重签);

  (十)具有资质的会计师事务所出具的验资报告

  (十一)与省内银行类机构签订的资金存管协议;

  (十二)商业保理公司的内部控制制度,包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度;

  (十三)省金融监管局要求的其他材料。  目前银行保理更侧重于融资,银行在办理业务时仍然要严格考察卖家的资信情况,并需要有足够的抵押支持,还要占用其在银行的授信额度,所以银行保理更适用于有足够抵押和风险承受能力的大型企业,中小商贸企业通常达不到银行的标准。

  商业保理机构则更注重提供调查、催收、管理、结算、融资、担保等一系列综合服务,更专注于某个行业或领域,提供更有针对性的服务;更看重应收账款质量、买家信誉、货物质量等,而非卖家资质。

  总的来说,银行与商业保理公司可以共同发展,充分发挥各自所长,促进市场主体多元化。银行可以充分利用融资便利的优势,对实体经济发展提供融资支持。商业保理公司可以深入服务中小企业,使保理业务的综合金融服务更好地渗透到贸易经济发展中。

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