境外投资备案流程详尽解析(ODI备案)

2月8日下午，济南国际投资促进联络站(日本)揭牌仪式暨济南-日本招商合作恳谈会在日本东京举行。济南国际投资促进联络站(日本)揭牌，这也是济南市首家境外投资促进联络站，拉开了济南市全球招商布局的序幕。

　　此次济南市赴日经贸代表团成功在日本东京建立首个境外联络站，培育形成了旨在长期对日开展经贸合作的有效载体，将进一步增强济南市对日合作的广度和深度，扩大济南市在日本的度和影响力，促进双方企业、园区开展精准对接，推动对日项目合作不断取得新成效。

　　境外投资备案流程详尽解析/境外投资备案代办详细流程：

　　一、什么情况下需要做境外投资备案?  境外投资备案,境外投资,ODI备案,境外投资备案流程

　　① 企业是真实对外投资，有汇款到境外的需求，银行会要求企业提供ODI备案文件，银行才会同意进行汇款操作;

　　②有些国外子公司要开立当地的银行账户，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款，那么，需要汇款到境外也是同理，境内母公司要提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作;

　　③返程投资，如果国内公司在海外设立的子公司，要再返回国内设立外资企业，那这个外资公司要开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件;

　　④ 与国外或外资企业合作，若国内企业想与国外公司或者是外资企业合作，需要有境外投资备案证书。

　　⑤ 有投融资需求的大型企业，需要合并财报，需要做境外投资备案，才能合理地将境外子公司业务并表。

二、需要ODI备案的企业或业务类型：

　　◾跨境电商;

　　◾BVI等投资控股企业;

　　◾境外投资并购;

　　◾境外上市(红筹/VIE架构);

　　◾成立境外子公司开展业务;

　　◾备案政策出台前已经投资但未办证书。

　　三、对外投资备案(核准)对象主要分为三种：  境外投资备案,境外投资,ODI备案,境外投资备案流程

　　1.设立终目的地企业需备案(核准)

　　根据《暂行办法》规定，除另有规定的以外，对外投资的市场主体、决策主体、执行主体和责任主体，按照“有关部门引导、企业主导、市场化运作”的原则开展对外投资，在境外设立(包括兼并、收购及其他方式)企业前，应按规定向有关主管部门提交相关信息和材料;符合法定要求的，相关主管部门为其办理备案或核准。

　　这里所述的企业为终目的地企业，终目的地指境内投资主体投资终用于项目建设或持续生产经营的所在地。这就是所谓的终目的地管理原则。

　　2.空壳公司不备案(核准)

　　穿透性管理意味着对于终目的地企业设立的路径上所进行的投资行为不予理会。具体而言，就是对于境内投资主体投资到终目的地企业的路径上设立的所有空壳公司，管理部门均不予备案或核准。

　　3.终目的地企业再投资不备案(核准)

　　同时，这种管理不是无限穿透，终目的地企业再开展的投资活动不属于现行对外投资管理范畴，无需办理对外投资备案或核准手续。

　今后，联络站功能将逐步明确并动态优化，致力于成为济南面向日本开展投资促进、经贸合作、城市宣传的重要合作平台，聚焦双方契合度高的产业领域，促进深度交流与合作。

　　据了解，去年7月，济南市委、市政府印发关于开展招商引资“九大行动”的实施意见，明确实施全球招商推广行动。该行动中提出完善全球招商网络，在欧美、日韩、新加坡、港澳等国家和地区以及国内城市布局至少8家投资促进代表处，搭建境内外重点招商网络。去年10月26日，济南市在国内重点城市苏州率先布局苏济经济合作联络站，充分利用苏州重点平台资源，积极开展驻点招商、精准招商，密切与苏州产业链企业的对接。联络站成立以来，成功促成济南江龙轻量化汽车内外饰件制造基地等3个项目落地济南。

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