商务部指南:ODI备案该怎么办理-境外直接投资ODI的行业限制
2019-12-20 16:54:31
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企业办理备案时准备的材料如以下这些:
1、营业执照复印件
2、相关的决议
3、近期的财务报表(全套)
4、前期工作落实情况说明
5、境外投资资金来源分析、投资环境分析(性材料)
6、属于并购类对外投资的，还需第三方的尽职
7、《境外投资备案表》或《境外投资申请表》
商务部指南:ODI备案该怎么办理-境外直接投资ODI的行业限制需要准备的资料：
1.境外公司、子公司、办事处、代表处的章程
2.全体董事会决议或出资决议
3.新经审计的财务报表
4.ODI备案证书（梁生VX-包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的 说明、投资环境分析评价等）
<5.境外投资真实性承诺书。
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根据《办公厅关于做好2017年境外经济贸易合作区统计工作的通知》确定的认定要求，2017年境外合作区的统计范围为103家。从推进“一带一路”建设来看，截至2016年底，企业已在“一带一路”沿线20多个建设了56个经贸合作区，累计投资超过185亿美元，为所在国创造了近11亿美元的税收和18万个就业岗位。
从对外直接投资的国别分布来看，发达依然是企业海外直接投资的重要选择。在2015年对外直接投资的流量前十位的中，除了有两个是港之外，其他都是发达或地区。此外，我们临近的亚境外投资备案洲地区也是海外投资的主要目的地。2015年，对亚洲地区直接投资的流量超过1000亿美元，占到投资总量的四分之一。在亚洲地区中，我们对的直接投资多，但企业在的投资是一个跳板，他是先到，之后再通过投到全球去，所以并不是直接投资的终目的地。另外一个热门的亚洲区域是东盟。一方面，东盟在未来一二十年的增长潜力巨大，另一方面，东盟也是海上丝绸之路的重要节点。因此我们认为，未来企业到东盟的投资还会非常。
在2015年，企业对拉美地区的投资也上升比较快，但主要的目的地都是一些港，例如维京群岛与开曼群岛等。
今年5月21日，华业资本董事会秘书张天骄因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，张天骄先生将不再担任公司任何职务。暂由公司董事长、法定代表人徐红代行董事会秘书职责。
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第四、对于计划、资产产品、股权投资计划等金融产品的风险评估中引入了穿透法。穿透法是指公司确定某项金融产品所投资的具体、明确的基础资产（基础资产指债券、、未上市股权等具体产品），根据各项基础资产的风险和风险因子计算相应的低资本，并将各项基础资产低资本算术加总作为该类金融产品低资本的。对于无法穿透的产品，偿二代赋予了较高的风险因子。
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图1：2019年一季度进出口比例
对美国的贸易顺差在8月继续扩大，或是为在近期美国加征更多关税和实行更高税率之前加速出口，以一定程度上规避政策。7月6日，美国对340亿元出口商品加征关税正式实施，8月23日对160亿元出口商品关税正式实施，当前征询2000亿元。我国对美国本月进出口总额为3838.8亿元币，本年1月累计至今为26696.4亿元币，同比增长5.9%。其中本月出口额为2948.2亿元币，本年1月累计至今为19555.1亿元币，同比增长6.5%；本月进口额为890.6亿元币，本年1月累计至今为7141.3亿元币，同比增长4.4%。这也与美国近期的贸易数据互相印证，9月5日公布的美国7月份贸易数据显示美国7月份商品和服务贸易逆差环比扩大8.1%，至501亿美元。7月份贸易逆差的扩大速度创下2016年11月份以来之，今年上半年，美国对第二大贸易伙伴国的商品贸易逆差同比扩大8.6%。虽然美元指数偏强是影响美国贸易出口的一个方面，但是对美国贸易顺差的扩大仍会对贸易关系产生压力。
而操作外资的老本率均匀为6.４个兴旺加上的境外投资备案收益均高于操作外资的老本（美国和法国由此都呈现对外净欠债却常年投资收益为正的景象形象），在10个样本国中金榜题名。另外５个新兴市场的境外投资备案收益则均低于操作外资老本（的２者相差３.在10个样本国中仅次于美国（３.２00５年至２018年，在10个样本国中，8３%）和（３.为10个样本国中负利差大者）（见图４）。３４%，２九%，境外投资备案的收益率均匀为３.是操作外资的老本较高。投资收益为负的首要缘故起因，0４个百分点，３４%）；别的均为对外净国（自２01４年起转为对外净债权国）；除和外，别的投资收益均为负值（自２010年起投资收益转为正值）。除、美国和法外洋，操作外资均匀老本率=投资收益付出/(上期末对外欠债余额+本期末对外欠债余额)：(２)10个样本国中，注：（1）境外投资备案均匀待遇率=投资收益支出/(上期末对外资产余额+本期末对外资产余额)；
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我们咨询了广东省外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下:
1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;
2. 境外投资的款项不能大于境内企业注册资本;
3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联;
4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业境外投资）备案办理3、FDI（ODI备案证书直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。2019-12-20 16:54:31