深度解密:ODI备案的详细流程是什么-资金出境odi
2019-12-31 14:38:31
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企业办理备案时准备的材料如以下这些:
1、营业执照复印件
2、相关的决议
3、近期的财务报表(全套)
4、前期工作落实情况说明
5、境外投资资金来源分析、投资环境分析(性材料)
6、属于并购类对外投资的，还需第三方的尽职
7、《境外投资备案表》或《境外投资申请表》
深度解密:ODI备案的详细流程是什么-资金出境odi需要准备的资料：
1.境外公司、子公司、办事处、代表处的章程
2.全体董事会决议或出资决议
3.新经审计的财务报表
4.ODI备案证书（梁生VX-包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的 说明、投资环境分析评价等）
<5.境外投资真实性承诺书。
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第三阶段：2012年至今境外投资疾速发展阶段。2012年，政策的进1步凋落，在沪港通开通后在市场市场也将有更多设置装备摆设。以市场化为中心的“1三项新政”的极大推动业资金行使的发展，估量深港通开通当前，扩充了投资区域和品种，扩充资金境外投资品种和范畴、拓宽境内股权和不动产投资范畴、应承停滞融券业务、介入境内及境外金融衍生品生意业务业务等。中资机构走出去会集投资于美国、英国、澳大利亚等的不动产名目，同时收购公司和等金融机构的股权，险资设置装备摆设境外市场的范畴将进1步扩充。在“简政放权”“放开前端、管住后端”的思路下，近几年来，了投资门坎，推动了业境外投资的大范畴削减。又无效地了生意业务业务本钱与危害。资金“走出去”既境外投资存案充实了币化的盈利，在这既是资金境外投资起步之处，在业境外投资的三个发展阶段中，又是与市场接轨之处，资金行使的化优势与金融中心优势垂垂走向。市场发挥了桥头堡的浸染，
黑龙江省
吉林省
海关境外投资备案总署公布数据显示，2018年进出口总值高达4.62万亿美元，以币计超过30万亿元，再创历史新高。其中，进口额突破2万亿美元，达2.14万亿美元，增长15.8%；出口额2.48万亿美元，增长9.9%。全年出口贸易顺差3517.6亿美元，收窄16.2%，为2013年以来低。
2017年1-12月，我国共出口税则号为6403的皮革面料鞋靴6.48亿双，同比上升4.62%，价值90.57亿美元，同比上升0.47%。平均单价13.98美元/双，基本与2016年同期持平。
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梁生 ODI备案FDI备案证书深度解密:ODI备案的详细流程是什么-资金出境odi
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各地区未来有潜力的排汇外资行业，亚洲为农业、化工以及群众痕迹这一降落或将间接在2015年订定的减贫方针和此外促成可倒退的方针无奈达成。ODI备案证书间接投资仍旧是倒退中经济体大的外部资金滥觞，4亿美元的总额在2010年时是2亿多美元的领域，目前1.4亿美元的近一半。詹晓宁表现，占倒退中经济体外部资金流入总额1.但是，主要还是由于发财公司决意离岸投资——客岁发财的对外间接投资额降落了11％，的主要一切为欧洲公司，经济学家表现，而究其起因，北美公司境外投资立案持平，亚洲公司在客岁的境外投资立案达到了200８年金融求助紧急以来的多。仅为1万亿美元，
一贯倡导的市场经济，因此德国倾向于实施开放的经济政策，基于本国实际和需要制定了较完善的促进企业赴境外投资的相关法律体系，在境外投资备案贸易领域，德国现行的法律法规主要有《对外经济法》和《对外经济法实施细则》。根据这些法律规定， 除特别外，在对外经济合作中，包括与境外经济区的资本、服务、商品和支付往来等原则上是的。
英国及等与地区也建立了较完备的境外投资备案相关法律保障体系。
二 、“走出去”步伐加快对海外投资法律体系建设提出新的更高要求
自2000年“走出去”战略提出至今，我国企业的境外投资备案发展迅速。的“”报告和三中全会都对企业“走出去”指出了方向，明确了“走出去”发展战略，提出要加快‘走出去’步伐，将“走出去”视为构建开放型经济新体制的重要举措。根据数据，2014年境外投资备案规模约1400亿美元，比利用外资大约多200亿美元，成为了资本净输出国。随着2013年“一带一路”的提出与实施，“走出去”将成为企业的“新常态”，预计在“十三五”时期，企业“走出去”将呈现爆发式增长态势，无论从投资流量还是存量看，有望在未来几年成为第二大境外投资备案国。
与其他境外投资备案活跃的经济体相比，我国境外投资备案的国内立法还很不完善，海外投资的、促进和保障还主要停留在部门规章的层面，没有统一的立法，而是由各种规章或其他规范性文件构成，各部门的裁量空间比较大，有的部门规章之间甚至存在冲突，境外投资备案政策执行中的不确定变化因素大，这与我国快速发展的海外投资活动和趋势极不相称。而且，我国过去有关境外投资备案的规定主要针对法人机构，及三中全会将鼓励个人投资者到海外投资也纳入“走出去”范畴，对个人投资者在海外投资的用汇、备案及支持服务等也需要做相应的并将其演化为法律条文。另外，我国虽然已签署众多的协定，但这些协定多为框架性协定，具体的细则，有的内容普遍“陈旧”，而且这些协议多是从“引资”、从作为投资东道国的视角进行考虑和制度设计，明显落后于境外投资备案的现实需要，亟待修改与完善。因此，笔者认为加快境外投资备案立法，既是促进企业“走出去”的客观要求，也是顺利实施“一路一带”战略构想的根本保障。
三、 加快启动境外投资备案立法的建议
（一）在立法上，应迅速将境外投资备案立法纳入立法日程
根据三中全会精神，要将“引进来”和“走出去”结合起来。目前的《外国投资法》（草案征求意见稿）正公开征求意见中，为落实“”与三中全会精神，推动企业“走出去”，促进、规范和保护境外投资备案，我国应尽快将《境外投资备案法》的起草工作纳入日程，启动其立法工作。
（二）在立法上，先制定统一的《境外投资备案法》，再制定专门法律
目前已是全球第二大经济体，2014年境外投资备案已超过ODI备案证书来华投资，在“一带一路”战略构想推进实施的背景下，“十三五”时期的境外投资备案将迅速增长并呈现集中爆发态势。目前，采取先单行法再基本法的渐进立法已难以协调规范的境外投资备案。上一些已有完善的境外投资备案立法，可成为我国立法的范例，同时，我国的整体立法水平不断，这为我国境外投资备案立法提供了保证，加国在境外投资备案方面的实践和教训。这些都为我国制定统一的境外投资备案基本法提供了条件。因此，可以首先制定统一的《境外投资备案法》，再制定一个或几个专门的境外投资备案法律，构成境外投资备案的基本法群，对境外投资审核、境外、境外投资备案、救助以及有关税收等都做详细规范，以此来境外投资备案关系。
（三）在立法层级上，应由或会制定
《境外投资备案法》由或会制定，专门法既可由会制定，也可由制定，采取法律或行政法规的形式，除此之外的配套法规可以以部门规章的形式出现。这样的立法结构体系可以保证境外投资备案立法的性与灵活性，因而能极大地增强境外投资备案相关法律的适应性。
（四）在立法理念上，应遵循市场经济规律，保护境外投资备案的化与便利化
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我们咨询了广东省外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下:
1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;
2. 境外投资的款项不能大于境内企业注册资本;
3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联;
4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业境外投资）备案办理3、FDI（ODI备案证书直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。2019-12-31 14:38:31