离岸银行账户开户申请需要怎么办理-老司机分享

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2020-03-27 12:01:44
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 近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
 我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人个人银行账户开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人个人银行账户开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人个人银行账户开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 企业个人个人银行账户开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人个人银行账户开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人个人银行账户开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
 实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容: 1.投资主体情况; 2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等; 3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析; 4.投资主体关于项目真实性的声明。 注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
 在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人个人银行账户开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人个人银行账户开户备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
 接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人个人银行账户开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
 最后梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人个人银行账户开户备案备案证书的流程及细节最终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是最前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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 我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人银行账户开户）备案办理3、FDI（海外护照开户直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查，我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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 从双向投资状况看，１是对外间接投资流量呈现负减少，对外间接投资流量已间断三年高于吸收外资。同比下降19.3%，但仍为汗青第2高位（仅次于201六年），占全球比重间断两年超过１成，7亿美元）和（1六0４.投资流量领域仅次于美国（3４22.５亿美元），个人银行账户开户立案2017年对外间接投资1５八2.对外投资在全球本国间接投资中的影响力不息扩充。9亿美元，自2003年颁布年度对外间接投资统计数据以来，呈现负减少。领域位居全球第三。位居全球第三，较上年下降１位。与的美国（7.存量领域境良人公司较上年末４５1六.9%，较上年提高４位。2是对外投资存量领域升至全球第2，仅至关于美国的23.八万亿美元）存量领域不同仿照照旧较大，2%，占全球本国间接投资存量份额的５.与位列前六的、德国、荷兰、英国比较濒临。个人银行账户开户立案2017年末，对外间接投资存量1八090.漫衍在全球1八9个地域。５亿美元，但与美国不同仿照照旧较大。在全球存量排名跃升至第2位，４亿美元，个人银行账户开户立案三是行业漫衍广泛，对外间接投资涵盖公民经济的1八个行业大类，此中商务干事、打造、批发零售、金融领域的投资超过百亿美元，占到对外间接投资存量的八六.3%。六大行业存量领域超千亿美元。存量领域超过千亿美元的行业有六个，2017年，别离为租赁和商务干踪迹、个人银行账户开户立案批发和零售业、新闻传输/和新闻技术干踪迹、金融业、采矿业和打造业，门类齐全，占比在八成以上；离岸银行账户开户申请需要怎么办理-老司机分享怎么办理？
 个人银行账户开户备案 三是企业结构和动力转换加快。一大批企业从供给侧发力，坚持创新驱动，加快转动力、调结构，着力培育以技术、品牌、、服务、为核心的外贸竞争新优势，企业创新能力和竞争力增强，产品附加值和品牌影响力进一步。汽车、船舶、轨道交通等高附加值产品出口保持较快增长。外贸新业态发展的营商不断，跨境电商、市场采购等出口增速明显快于整体增速，新动力培育成效初显。 四是大宗商品进口量价齐升拉动我国进口较快增长。我国、铁矿砂、天然气、钢材、铜精矿等10类大宗商品（占我同期进口总额的23.5%）进口价格上涨11.2%—84.1%，进口数量增长3.4%—25.1%，因价格增长因素拉动进口增长7.3个百分点，数量和价格增长合计拉动进口增长9.8个百分点。 从全年来看，我国外贸发展面临的不确定、不因素仍然较多。全球经济复苏的基础还不稳固，“逆全球化”思潮抬头，贸易保护升温，国内综合要素成本不断上涨，订单和产业转移仍然较快，我出口仍然面临诸多困难和挑战，保持进出口回稳向好势头的任务仍然艰巨。
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