重庆37号文新规新政委托办理-出海那些事

前言

2020-03-30 17:34:11
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

《主要临蓐品须要状况统计调查分析演讲》全文如下：调查结果如下。80%以上的受调查者年纪超过三0岁，家庭人口以三人及以上为主，7%。本次须要状况统计调查面向临蓐者，家庭月支付超过２万元的占三六.共收到无效问卷一三九7份，一、团体情况随着支付程度的，六%。化装用品、母婴用品和钟表眼镜等大类中进口商品比重较高，临蓐者购买进口商品时，家庭月支付超过２万元的临蓐者都购买过进口商品，且近一年内已经或有心购买进口商品的占比高达8六.将来半年内购买的意愿也较强。临蓐者对食品、装扮鞋帽和化装用品的关注度较高；调查浮现，主要护卫、代价和风致方面。临蓐者（指参与本次调查的临蓐者，下同）对进口优质商品临蓐意愿不休加强，

其它投资搜罗买入反售金产占比８.投资中市场主板特别是大盘蓝筹股占比较高；已经劈脸创立起市场化、业余化、多元化和化的资管布局系统：有24家分析性资产公司、13家业余资产公司、11家子公司、6人工老金公司、2家股权公司、1家财产公司、4家系公司、173多家资产中心或资产部分。2５%，权益类资产占比14.资产规模仅次于和置信，22%，目前，资产规模不休裁减，7５%，和分别为7.此中债权类投资名目中，且市场主体日益厚实，截至2016年9月尾，此中企业债券90%以上为AAA与AA的高名誉等级；风控机制轻风控才干。在大资管市场上，较年头削减1８.资金运用余额为12.５9%。另类资产配置占比2５.业总资产为14.与此同时资金配置结构也日益多元化：截至2016年9月，3８%；资金投资固定收益类资产配置占比５1.39%，03%、7.８3万亿元，较年头削减14.资金运用向着更加集合化、业余化、标准化的标的方针发展，76%，7%。具有增信安排的占绝大部分；资产行业快捷成长。63万亿元，随着市场进入发展期，占业总资产的８7.据叶晓莲供述，在步行街像她如许从事买卖的人很多。197８年出世，广东汕头人。叶晓莲，叶晓莲就已在深圳西乡步行街从事买卖营业。从1999年起，

港资在物业市场活跃，除了李锦记与集团联合收购了瑞安房地产的企业天地三期，的ARA也以30亿币（4.7亿美元）收购了东亚大厦，为本季度第二大宗物业交易。此外，太盟投资参与了收购仙乐斯广场。 投资者在本季度仍然显示出对交易的，继上季度后，上海再有两栋物业分别以12.6亿币（1.98亿美元）和4.6亿对外投资币（7.2亿美元）成交。 本季度土地成交保持了上季度的高增速，环比增长45.9%，同比增长70.7%，土地交易总额达3461亿币（542亿美元）。从大宗交易的城市分布来看，北京和上海的土地交易占16城市总和的一半以上，分别为32%和21%。二线城市中突出的为南京（楼盘），占10%。 渠道受限房企资金链再度承压

从储备的规模看，截至2015年底，五的分别是、、沙特伯、瑞士和。作为储备规模大的，我国储备余额约占全球的30%，分别是排名第二位的和第三位的沙特伯的2.8倍和5.4倍，是印度、巴西的近十倍。而作为目前全球经济体量大的，美国的储备规模则刚刚超过1000亿美元。 我国长期的经常项目顺差仍然是储备增长的基础。2016年，我国经常顺差2429亿美元，其中，货物贸易顺差4852亿美元，服务贸易逆差2423亿美元。此外，不断的37号文备案所带来的投资回报在日后也将成为收支顺差的新来源。2015年我国对外直接投资流量跃居全球第二，创下了1456.7亿美元的历史新高，占全球流量份额的9.9%，同比增长18.3%，金额仅次于美国(2999.6亿美元)，位列第二(第三位是的1286.5亿美元)。2016年，我国对外直接投资净2112亿美元，较上年多增12%。 2、外储余额足以我国的预防性需求
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