汕头返程投资37号文登记备案需要注意什么-深度探索
前言
2020-04-05 20:21:25
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策，
需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下:
1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;
2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本;
3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联;
4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
1-7月，东盟对华投资新设立企业888家，同比增长23%，实际投入外资金额39.7亿美元，同比增长33.4%。欧盟28国对华投资新设立企业1320家，同比增长20.9%，实际投入外资金额48.1亿美元，同比下降18.3%。“一带一路”沿线.对华投资新设立企业2339家，同比增长2.9%，实际投入外资金额42亿美元，同比增长35.7%。长江经济带区域新设立境外融资及返程投资个人odi备案投资企业7963家，同比增长11.1%，实际使用外资361.4亿美元，同比增长8.4%。
陕西省商务厅颁发的.新数据显示，一月23日，其中， 6%;同比添加75.理论操作外资58.４6%; 完成全年55亿美元省考方针任务的一07.同比添加一7.2９亿美元，公约操作外资一00.９４亿美元，0%;20一7年全省新设境外融资及返程投资个人odi备案投资企业203家，同比添加一16.一7%
去年10月底，共享经济计划向中民资本配售10亿新股，佔扩大股本16.8%。市场人士料，内地为打击‘走资’，内地资金到外地投资，相信有关的事件陆续有来。 从企业年金角度看，截至2017年末，根据人社部数据显示，共有21家金融机构具备企业年金人资格，其中机构7家，共的组合数为2239个，占比65%；组合资产规模6799.30亿元，占比55%。在企业年金受托领域，机构占据75%的市场份额。 三是健全跨境资本流动“宏观审慎+微观”两位一体的框架。以公开、和市场化的逆周期调节跨境资金流动。严厉打击违规活动，保障实体经济真实、、合规的需求。 就商业而言，处ODI备案理不良资产的主要包括常规催收、依法收贷、重组、内部核销、对外转让、委托处置、资产化、债转股等。根据现行相关法规要求，对外转让应坚持“依法合规、公开、竞争择优、价值大化原则”。在总体趋严的背景之下，各大商业及AMC等国有金融机构对于合规处置不良资产的意识明显增强，均通过公开形式转让不良资产。
土耳其23-49.8894-79.44
美国22-73.53498-72.81
巴基斯坦17-31.2627660.92
印尼11-1131,993.43
英国1-250
0-99.8950-90.36
镍铁--2,017-62.98
--1,521-69.57
--49610.01
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