杭州37号文返程投资备案代办-海外小管家
前言
2020-04-06 14:17:59
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策，
需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下:
1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;
2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本;
3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联;
4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节最终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是最前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
工作公约分为定期、无期限、工作工夫少于8小时、留职及特殊工作等５种。【签订工作公约】雇用员工的按照是工作公约。个别不超过3年，假如是定期公约，不然被视为无期限公约。 员工不适当持久工作；假如员工工作满５年以上， 【消弭工作公约】消弭劳动公约必须提前2月书面陈诉员工，如企业重组。假如员工犯罪或紧迫违背工作法律，（2）在布局结构改革根蒂基础底细上东主作出的关于该员工被裁员的书面决定；须提前3个月书面陈诉。东主可马上终了公约。（4）员工没有到达该工作苦求的前提；在书面陈诉中须包含如下去由中的一条：（一）企业或企业部门被齐集或改组；（3）因为康健缘故缘故原由，（５）其余主要缘故缘故原由，东主辞退员工须符合劳动法规定。员工告退不需阐明缘故缘故原由，
他说，另外的如呈报现金缘由并不会多问。要是本地认为这些现金是活动所获，才智把钱拿返来。那就得注解清楚明了，任事局只是承当对未讲演的中止查获，目前大多数查获的现金都只是罚款后就被还回。不过，”美国海关及界线体恤局公众事情承当人斯蒂芬妮·马林对法晚记者说。不然就会被查处。不过，“转移资金或是另外、等出入美国但凡的。超越１万美元要上报，”她说。我们无法预想。“对于这些人拿着这么多现金是干甚么用，美国的规定与加拿大异样，我国：出境不得超１万美元不然将不予放行“斗劲腐败逃脱惨酷的管教，”报道称。不过，“这就使得很难武断人带入加拿大的现金可否具有性。”《华尔街日报》说，缴纳几千加元罚款的代价很小。加拿大一些odi登记并不欢跃将资金的信息讲演中方同行。我国是惨酷管教。庶民出入境、外国人出入境每人每次呈报的币限额为二万元。遵照《币条例》和国货币出入境举措》的无关规定，
三是建立与负面清单相适应的境外融资及返程投资个人odi备案投资机制。在各地积极引进外资的措施下，必须构建起风险管控机制，吸取发达对外资的，明确并公布的主要评估因素，完善程序等。 5月16日，记者从例行新闻发布会上获悉，今年1-4月，新设立境外融资及返程投资个人odi备案投资企业13039家；实际使用外资3052.4亿元币，同比增长6.4%(未含、、领域数据)；其中，4月当月实际使用外资6境外融资及返程投资个人odi备案直接投资备案29.5亿元币，同比增长6.3%。分析认为，当前我国吸引利用外资的和效益，吸引利用外资加快从规模扩张为主向转变。 18日，记者在例行新闻发布会上获悉，一季度新设立境外融资及返程投资个人odi备案投资企业9616家，实际使用外资2422.8亿元币，同比增长6.5%。其中，3月当月实际使用外资951.7亿元币，同比增长8%。 近年来，我国大力营商取得明显成效，但境外融资及返程投资个人odi备案仍然提出一些抱怨。 世天威物流(上海外高桥保税物流园区)有限公司30001200
另据商务部数据，今年一季度.对外非金融类直接投资额为252.1亿美元，以人民币计同比增长4.8%。
值得注意的是，一季度.对“一带一路”沿线37号文,返程投资备案和地区投资同比增长4.2%，较前两个月7%的增速有37号文,返程投资证书所放缓。
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