温州37号文外汇登记备案怎么办理-跨境那些事

前言

2020-04-11 14:59:55
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节最终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是最前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

公司介绍

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

第四种是企业实施“走出去”战略，到境外收购兼并和整合资源，到境外建立科技和产品研发中心，到境外合作和发展高端制造产业的，这类企业也很适合境外上市。 有经纪透露，美股热炽，吸引了不少客户沽售港股，转投美37号文,返程投资场。永丰金融集团研究部主管涂国彬也表示，大市高开低走，成交却，反映市场以获利盘为主，后市较难有明显突破。至于具体部署上，他料港股在24，000点争持，相信还会多一段日子，而板块将继续轮动，防守性重的公用或房託可能是下一波‘落镬’股份。 记者联络柯罗尼资本了解柯罗尼与美信联邦的合作状况，相关人士表示与经理汇报之后会查清状况再告知记者。但截至发稿，记者尚未收到柯罗尼资本方的反馈。

央广网北京7月13日消息(记者丁飞景明)据广播电视总台之声《新闻纵横》报道，昨天(12日)发布，今年上半年我国外贸进出口总值14.67万亿元币，同比增长3.9%，继续保持平稳增长的发展态势。随着我国新一轮高水平对外开放的推进，市场多元化取得积极进展。今年上半年我国外贸总体怎么样？接下来外贸如何？ 新数据显示，以美元计，7月出口值同比增长3.3%，为今年3月以来高，而路透社此前的该数据为下降2.0%；进口值同比下降5.6%，降幅小于市场的8.3%；当月，贸易顺差为450.6亿美元，同比扩大63.9%。 在市场结构方面，市场“压舱石”作用显著，江苏对主要贸易伙伴依赖程度加深。受益于全球经济延续复苏态势和经贸往来，2017年江苏省对美国、欧盟、东盟、和分别进出口6819亿元、6535.2亿元、4615.4亿元、4343.5亿元和3796.1亿元,分别增长23%、20.6%、19.1%、21.3%和14.8%；对上述5位贸易伙伴进出口合计占同期江苏进出口总值的65.2%，这成为江苏进出口增长的主要推动力。同时，江苏与“一带一路”沿线西亚、北非、南亚部分进出口增长超20%。

当然，对外直接投资快速增长中存在一些“非理性”和“异常”的投资行为也引起有关部门的关注和：一方面房地产、、影城、业、体育等增速过快；另一方面，大额非主业投资、有限合伙企业37号文,返程投资备案、“母小子大”、“快设快出”等现象也比较突出。 从外部因素看，一方面外部发生变化，对外直接投资快速增长引致“”。正如英国《金融时报》文章所言：“令感到恐慌，对所谓有关的恐慌之一——正在买下！”另一方面，外国对企业海外投资与并购的态度发生变化，审核力度明显加强。美国声称要把机制进行扩张，强化对贸易和投资的力度。德国也于2017年7月新的法规，加强对外国的收购进行，长可拥有5年时间的启动交易，这在以前是没有的。 构建“鼓励发展+负面清单”新

4、统筹境内外企业窒碍，2、肆意与境外客户的业务转账，三、海外企业笼统，加速老本堆集速率；老本配置。当地政策或税务优惠，企业附加价格；转账手续和成本；37号文,返程投资备案要求所长一、开拓境外市场，其次，全体企业在走进来的中，下面我再从企业层面提一些政策提倡：由部门来协和谐标准企业的行为，双边投资协议是回护企业海外投资的无比紧要的制度性框架，目前中美和中欧BIT都在谈判中。理当夺取尽快与紧要的东道国告竣BIT协议，也存在着彼此拆台恶性协作的现象。部门也理当和谐标准企业的海外经营行为。就能无效地防范上述不标准行为和恶性协作的产生。再次，存在着经营不标准的行为，咱们以为理当被动地和一些次要的东道国来商谈双边投资协议。正如沈主任所言，并且被动地独霸一些多边协议来回护企业海外投资的利益。
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