西安特殊目的公司37号文登记办理流程-如何办理
前言
2020-04-14 12:51:53
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。
企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策，
需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下:
1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;
2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本;
3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联;
4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
【张】:谢谢您的提问。确实，社会各界对企业37号文合作的经营状况非常关注，说法也很多37号文备案，信息的来源也非常多。随着对外投资的快速发展，我们其实37号文外汇登记和你们一样，对我们对外投资合作开展这类业务的企业境外生存状况也非常关注，尤其是绩效问题。 当然，任何一个结论的得出都得有依据，我们发布会的主题是统计公报，所以我想用一组数据来回答您的提问。2017年全球经济和货物贸易都创了2011年以来快增速，我国境外企业总体盈利水平也有所。按照我们的统计，境外企业利润总额1378亿美元，同比增长52%；境外企业年度会计报表体现为盈利和持平的境外企业占到70%多；企业近3800家境外企业中，有超过3/4是为盈利的。因此我们认为，我们境外企业经营状况总体上是好的。谢谢。 【卫视记者】:我的问题是提给张司长，2017年对美国直接投资仅是2016年的1/3，37号文备案今年前8个月，对美国的投资降幅仍然比较大，请问主要原因是否是美国强化投资所的？谢谢。 【张】:谢谢。近一段时间以来，个别了相关的法律法规或者举措，加强了对外国投资的。37号文备案投资者的一些对外投资项目，确实因此受到了影响。我们也将密切跟踪态势发展，评估相关的举措对对外投资的影响。我们注意到，加强外国投资的做法很容易引起全球投资者对这个投资的担忧，特别是对被滥用的担忧。对外投资的快速发展，是经济发展到一定阶段的必然产物，也是我国实现高发展的重要体现，我们认为，企业“走出去”的大趋势不会改变，实现与东道国互利共赢、共同发展的愿望不会改变，促进全球经济增长、惠及所在国民众的努力也不会改变。
20一1年对外间接投资流量主要有以下特点： 八成的投资流向发展家； --增势薄弱，在非金融类对外间接投资流量中，37号文存案对北美洲投资略有下降；行业分布普及，对欧洲、大洋洲、非洲的投资疾速削减，再创新高；资本再投资较上年完成小幅削减；国有企业仅占５5.流向交通运输业、金融业、商务任奇迹投资下降幅度较大；并购局限较为汇合；增幅高于；从地分辨布环境看，对主要经济体投资疾速削减，地方对外投资沉闷，一%。６成的投资流向、英属维尔京群岛、开曼群岛；
英表示，从我国市场的深度和广度来看，有能力吸纳市场开放带来的影响。，目前国内市场已具备基本完备的产品体系和市场主流的交易清算机制，市场的广度、深度不断增强。第二，近些年，为配合金融市场对外开放，局积极推进了适应实体经济和市场需求的交易机制，便利境外机构投资者兑换和风险。整体来讲，我国市场平稳运行有的基础，市场不断创新发展，市场主体更加多元化，交易产品不断丰富，基础设施不断完善，汇率弹性进一步增强，市场资源配置效率进一步，有更好的能力吸纳金融市场开放的影响。第三，资本市场对外开放和互联互通，有助于增强币汇率弹性，丰富多元化的交易主体和交易渠道，将进一步拓展市场的广度和深度，可以更加有效地吸纳市场开放所带来的影响。 日前，工作会议在北京召开。
一是加强对返程投资投资企业的产权保护；
6月20日，新闻发言人高峰在例行新闻发布会上表示，今年6月底之前，将发布新修订的和返程投资直接投资备案自贸试验区返程投资投返程投资直接投资备案资准入负面清单，将进一步扩大对外开放的领域。
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中西部地区、
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