客户要求转口俄罗斯换柜概论
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2、外汇交易归类C的公司，作不可以操转口贸易，B的公司：依据《货物贸易外汇管理指引实施细则》第60条的规定：B类公司在分类监管有效期内转口贸易收入支出，金融企业应当审批买卖协议、开支申请凭据以及相关货权凭据。B类公司不可申请办理间隔时间超出90天（没有）的转口贸易外汇收支；
3、A类公司操控的转口贸易每笔假如收或付款超出等价50万美金且收入支出时间超90天，需做转口贸易汇报；
4、金融机构在申请转口贸易收入支出时逐单审核合同、税票真实可靠的运输单据，提货单报关单等货权凭据，保证买卖信息真实性，合规，合理化。
风险性
1、逃走所引发的信贷风险
转口贸易，司法实践中以先收完支为主导。例如买货时，设立90天远期信用证，期满支付。卖东西时，掉期收付款。该笔掉期收付款沉积在转口贸易公司手上，可使用年限在70多天。
2、贸易背景所引发的合规风险
怎样规避风险
1、 顾客准入条件
先，要提升转口贸易公司的授信额度门坎。
次之，当心外地公司的转口贸易。
2、现金流监管
3、贸易背景掌握
先，对进、出口合同的核查。
次之，货权凭证鉴别。
转口贸易发展趋向
1、贸易型企业的原料转口贸易方式
2、走向世界公司的成品转口贸易方式
3、安装制造业转口贸易方式
4、自由贸易区里的成品油转口贸易
转口贸易又称中转贸易（intermediarytrade）或再输出贸易（Re-ExportTrade），是指国际贸易中进出口货物的买卖，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说就是转口贸易。交易的货物可以由出口国运往第三国，在第三国不经过加工（改换包装、分类、挑选、整理等不作为加工论）再销往消费国；也可以不通过第三国而直接由生产国运往消费国，但生产国与消费国之间并不发生交易关系，而是由中转国分别同生产国和消费国发生交易。
转口贸易并不是一种主流的贸易方式，转口贸易不触犯任何法律。
事实上，转口贸易是一种常见的国际贸易方式， 在越来越严峻的国际贸易壁垒环境下，转口贸易是一种很常用的规避高额反倾销税的贸易方式。
况下又被输入到本国。与复出口多与转口贸易有关，且属于企业“主动性”行为不同，复进口多为偶然因素（比如说出口退货）所造成的。
现实中，因为加工改制质变概念不明确，所以本国出口和本国化出口并不容易区分。简单举例来讲，从海外进口茶叶，然后进行拼配后再出口为本国化出口，而进口天然黄油，并将其与本国黄油拼合后再出口，则为本国出口。之所以出现这种情况，即为茶叶拼配需要机器，工序也比较繁杂，融入了较多的“本国技术与工艺”，而黄油则没有那么多程序。当然，这种划分的界限也很模糊。
复出口贸易的范畴相当大，部分展会产品、设备租赁到期、维修设备、进料加工、来件装配项目均可被归类到复出口贸易。复出口贸易多与转口贸易有关，并可帮助企业在进行第三国通关进出口时节约运费、保险费、手续费等。另外，复出口贸易也可以缩短交货时间，可帮助企业抓住货物销售良机，获得更大利润。简单比例来说，中guoqi业在A国发现一批**货物，在购买后向销售到B国，此时如果就地在A国分批销售到B国，则每笔都需要单独缴纳保险费、手续费，而转运到中国后再销售，则可规避掉以上问题。另外，中guoqi业在A国发现一批商品，价格很便宜，于是提前购买，并运输到中国，等到该类商品价格上涨后再出口，这样中guoqi业就可以通过价格差，获得利润。
复出口贸易可享受退税政策，企业在海关办理货物复出口手续后，海关会根据实际出口货物数量退还关税税额，并颁发收入退还书，随后企业可凭借该退还书向银行申请办理退税手续。
虽然复出口贸易多与转口贸易有关，但是二者的定义却颇为不同。转口贸易多因商品生产国与消费国因为某种特殊原因不能直接进行商品交易，因此必须通关第三国作为“中间商”来进行交易，这个“中间商”既是中介，也是货主（从生产国购买商品），其目的则在于从货物的仓储、运输、装卸、税收等方面获得转口利润与收入。
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导读：由于贸易战加征关税和今年年初爆发的疫情，中国进口食品行业处境艰难，于是海内外有许多企业绕道东南亚国家以规避加征的关税，这可以理解，只要合法都应该支持。但在这种现象背后我们还要看到另一种情况，那就是走私集团通过转口贸易垄断进出口的资本利差和商品价差，给中国经济造成了巨大的损害。对此，我们不能不警惕，切莫上了贼船。