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ODI境外投资备案办理流程(2024新规)

更新:2025-01-11 07:00 发布者IP:113.89.69.81 浏览:0次
ODI境外投资备案办理流程(2024新规)
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详细

深圳ODI(境外直接投资)投资备案办理是一个涉及多个步骤和部门的复杂过程,主要需要经过发改部门、商务部门以及外汇管理局的审批。以下是详细的办理流程和所需材料:

一、办理流程
  1. 准备材料

  2. 企业需要准备详细的投资计划、可行性研究报告、尽调报告、投资环境分析评价等材料。

  3. 这些材料可能需要由专业机构出具,如会计师事务所或投资咨询公司。

  4. 材料准备阶段一般需要5-10个工作日。

  5. 发改委立项

  6. 向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息。

  7. 境内投资人签署各项所需法律文件。

  8. 发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

  9. 这一阶段一般需要10-15个工作日。

  10. 商务部审批发证

  11. 提交商务局所需材料。

  12. 商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》。

  13. 企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

  14. 这一阶段一般需要5-10个工作日。

  15. 外汇管理局备案

  16. 企业至银行办理外汇登记和结汇手续。

  17. 外汇管理局进行监管。

  18. 投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。

  19. 外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

  20. 这一阶段审核时间可能需要7-20个工作日。

  21. 境外企业设立

  22. 取得发改委批文后进行境外企业的设立。

  23. 这一阶段一般需要5-10个工作日。

  24. 后续管理

  25. 根据相关规定,公司应于实际对外投资业务发生后填报对外投资统计月报,并按时完成对外投资年报统计填报工作。

  26. 《企业境外投资证书》有效期是两年,可变更、补证或注销。

二、所需材料
  1. 基本材料

  2. 营业执照复印件

  3. 企业章程/合伙协议

  4. 投资决策文件

  5. 境外投资真实性承诺书

  6. 追溯至最终实际控制人的股权架构图

  7. 财务材料

  8. 上一年度审计报告

  9. 银行账余额证明

  10. 自有资金证明原件(银行出具,抬头需为相关部门)

  11. 投资相关材料

  12. 境外公司章程及翻译件(如境外公司已存在)

  13. 出资商业计划书或市场调查报告

  14. 投资资金来源情况的说明梗概

  15. 投资环境分析评价梗概

  16. 境内、外产品简述,获奖荣誉或资质证书等,并附图片

  17. 并购相关材料(如涉及)

  18. 并购相关合同、协议

  19. 尽职调查报告

  20. 评估报告

三、注意事项
  1. 材料准备:企业需确保所有材料的真实性和准确性,避免错误和遗漏。

  2. 时间管理:整个备案过程可能需要2-3个月的时间,企业应提前做好时间规划。

  3. 部门协调:备案涉及多个部门,企业需要密切关注各部门的审核进度和要求。

  4. 专业服务:由于备案过程复杂且涉及专业知识,企业可以考虑聘请专业机构进行协助。

以上信息仅供参考,具体办理流程和所需材料可能因实际情况和政策变化而有所不同。企业在办理过程中应密切关注相关政策法规的更新和变化,并咨询当地商务主管部门或专业机构以获取最新信息。



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