南京企业ODI备案办理流程

南京企业ODI备案办理流程

南京企业ODI备案是一个涉及多个步骤和部门的复杂过程，主要需要经过发改部门、商务部门以及外汇管理局的审批。以下是南京企业ODI备案详细的办理流程和所需材料：

一、南京企业ODI备案办理流程

1、准备材料

企业需要准备详细的投资计划、可行性研究报告、尽调报告、投资环境分析评价等材料。

这些材料可能需要由专 业机构出具，如会计师事务所或投资咨询公司。

材料准备阶段一般需要5-10个工作日。

2、发改委立项

向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息。

境内投资人签署各项所需法律文件。

发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

这一阶段一般需要10-15个工作日。

2、商务部审批发证

提交商务局所需材料。

商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》。

企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

这一阶段一般需要5-10个工作日。

3、外汇管理局备案

企业至银行办理外汇登记和结汇手续。

外汇管理局进行监管。

投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。

外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

这一阶段审核时间可能需要7-20个工作日。

4、境外企业设立

取得发改委批文后进行境外企业的设立。

这一阶段一般需要5-10个工作日。

5、后续管理

根据相关规定，公司应于实际对外投资业务发生后填报对外投资统计月报，并按时完成对外投资年报统计填报工作。

《企业境外投资证书》有效期是两年，可变更、补证或注销。

二、南京企业ODI备案所需材料

1、基本材料

营业执照复印件

企业章程/合伙协议

投资决策文件

境外投资真实性承诺书

追溯至Zui终实际控制人的股权架构图

财务材料

上一年度审计报告

银行账余额证明

自有资金证明原件（银行出具，抬头需为相关部门）

投资相关材料

境外公司章程及翻译件（如境外公司已存在）

出资商业计划书或市场调查报告

投资资金来源情况的说明梗概

投资环境分析评价梗概

境内、外产品简述，获奖荣誉或资质证书等，并附图片

并购相关材料（如涉及）

并购相关合同、协议

尽职调查报告

评估报告

三、南京企业ODI备案注意事项

1、材料准备：企业需确保所有材料的真实性和准确性，避免错误和遗漏。

2、时间管理：整个备案过程可能需要2-3个月的时间，企业应提前做好时间规划。

3、部门协调：备案涉及多个部门，企业需要密切关注各部门的审核进度和要求。

4、专 业服务：由于备案过程复杂且涉及专 业知识，企业可以考虑聘请专 业机构进行协助。

以上信息仅供参考，具体办理流程和所需材料可能因实际情况和政策变化而有所不同。

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