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企业境外投资证书之审批部门办理要求

更新:2024-11-09 07:00 发布者IP:113.116.106.212 浏览:0次
企业境外投资证书之审批部门办理要求
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详细

《企业境外投资证书》由国家商务部颁发,笔者通过本文为大家详细介绍企业境外投资证书办理要求

一、适用企业

适用于有境外投资需求的企业

*境外投资:是指在我国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式,在境外拥有非金融企业、或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

二、相关法规参考:

1、企业境外投资管理办法

2、 境外投资管理办法:

三、审批部门 

发改委、商务部等对申请 ODI 登记企业的审批内容、主要是针对企业境外投资真实性的审查。具体审批部门为:

 境外投资证书审批部门

四、银行方面

银行方面外汇审核:商业银行方面的审核和备案内容,主要是项目的真实性和合规性审查(其中外管局的批文尤为重要),并且将“尽职调查”放在重要位置。对于商业银行来说,其需要对外汇的收支进行平衡,因此对资本净流出的申请审批更为严格。 

五、企业境外投资证书申请流程

*境外投资行为分类:

1、新设

2、并购

3、变更

步骤一:商务部门对境外投资行为的核准,颁发 ODI 证书 

商务部/厅的核准和备案工作,主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估,并根据项目的不同情况,进行备案或核准操作。

至于对该项目采取备案还是审核,则需要依据项目本身的风险情况进行确定,如果项目处于敏感国家及地区、敏感行业的,则进行核准;而对于其他情况,则采取备案管理。 

步骤二:发改委对境外投资项目的核准或者备案(国家级或省级) 

发改委核准备案的主要内容,是对境外投资项目本身情况进行了解,其中就包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行全面评估。并根据项目本身的特点,确定进行项目备案还是项目审核操作。 

步骤三: 银行部门外汇审核(业务登记凭证) 

银行部门外汇审核主要是向外汇管理局(外管局隶属中国人民银行)进行申报审批,需要注意的是,如果商务部和发改委审批未能通过,那么银行部门也不会接受 ODI 审批申请。 

具体流程如下:

1、ODI 备案材料收集及准备,各项材料的撰写 

2、ODI 材料准备完备,走签字盖章程序  

3、商委、及发改委 ODI 备案: 

(1)商委 ODI 申报&发改委员 ODI 申报→商委电子版材料递交、纸质材料递交→领取商委 ODI 证书  

(2)发改委纸质材料递交,领取发改委备案通知书  

4、外汇登记材料递交 

5、外汇登记完成,领取外汇登记凭证后,资金换汇出境 

准备材料

一、新设

1、基础材料(商委&发改委) 

(1)投资主体注册登记证明文件,即营业执照正本复印件一份,加盖公章- 

(2)投资资金来源的情况说明(商委)以及银行存款证明 

(3)投资主体公司背景介绍 

(4)法人身份证 

(5)投资决议 

(6)最新经审计的投资主体财务报表 

(7)境内公司的股东以及实际控制人的介绍 

(8)本次投资对应的股权认购协议中英文版本; 

(9)可研报告(我司撰写) 

(10)跨境投资股权架构图 

(11)对外投资设立企业相关章程 

2、申报材料 

(1)境外投资备案表/申请表(商委) 

(2)境外投资项目备案申请文件(发改委) 

(3)境外投资真实性承诺书(商委&发改委) 

(4)境外直接投资外汇登记业务申请表(银行) 

二、并购 

1、基础材料(商委&发改委) 

(1)投资主体股东最新审计报告 

(2)投资主体背景介绍 

(3)项目公司尽职调查报告(我司撰写) 

(4)境外投资注册证明文件(境外第一层,如有) 

(5)境外投资注册证明文件(境外最终标的)即被投资标的境外公司证照 CI(Certificate of Incorporation),以及股东名册 ROM(Register of Members)电子版扫描件。如有公司章程也望一并提供。 

(6)投资主体资金资信证明 

(7)投资协议 

(8)跨境投资股权架构图 

2、申报文件: 

(1)境外投资备案表(商委) 

(2)境外投资项目备案申请文件(发改委) 

(3)境外投资真实性承诺书(商委&发改委) 

(4)境外直接投资外汇登记业务申请表(银行) 

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