泰邦咨询公司一家专注于企业服务的集团机构，我们专注提供私募备案服务、金融牌照转让、私募基金产品服务、私募管理人重大事项变更，专注提供私募基金服务指导，我们致力于为金融企业提供高价值服务，由项目团队为您提供一对一专项服务，解决公司注册、转让等各种疑难问题
（一）采用契约形式设立的；香港149号金融牌照转让，
01、风险揭示书和备案承诺函增1、风险评级标准：制定标准并进行划分《产品风险等级划分参考标准》；
2、基金产品评级（应为R5）：根据标准制作《基金产品风险等级认定书》；
05、风险揭示、合格投资者确认及合同签署
1、风险揭示：风险揭示前，投资者签署《合格投资者承诺函》以及《个人税收居民身份声明》然后向投资者揭示风险并签署《风险揭示书》，对普通投资者进行录音或录像；
3、合同签署：完成合格投资者确认后，方可签署基金合伙协议；
4、反馈问题：请在合伙协议以及风险揭示书中补充维持运作机制内容（在管理人丧失继续管理私募投资基金的能力时，基金财产安全保障、维持基金运营或清算的应急处置预案和1.公司型私募基金应当进行审计，包括私募证券投资基金、私募股权投资基金、其他类私募投资基金、私募资产配置基金；2、合格投资者证明：完成风险揭示后，要求自然人提供资产或收入证明，机构提供审计报告，或财务报表及财务真实性承诺函；四、有限合伙基金募集流程及所需的文件
01、需要清楚、详细的了解自己的投资者
2、 机构：填写《投资者基本信息表(机构)》，提供营业执照、经办人授权书及身份证02、什么类型的基金找托管难？
1、首只产品：刚取得管理人资格，发第1只产品；
2、未完成变更：可上传有局章的变更受理函；
2、投资人及底层标的：自然人投资者较多，底层资产不明确或存在SPV架构；
3、特定类型基金：国家政策不鼓励，如房地产基金、影视基金；
4、反馈问题：根据审慎管理原则，请托管对本基金投资范围、产品结构、收益分配、底层投资协议、基金后续募集、拟投资进度、确权安排进行核实并发表意见，盖章确认香港149号金融牌照转让，述或者重大遗漏
自然人股东出资能力证明
实缴：工资、卖房、金融资产盈利（股票、期货、基金、理财）、持股企业营收
未实缴：二套房除贷，持有的金融资产（可能会进一步反馈来源）资：营范围中应当包含“从事私募基金投资活动”等体现私募基- 36 -制作风险揭示书
（五）证监会规定的其他情形香港149号金融牌照转让，
自证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》以来，中基协在管理人登记的审核实操方面出现了一些细微的变化香港149号金融牌照转让，第七十六条 私募基金管理人、私募基金托管人、私募
应当书面承诺登记或者变更登记后三年内不转让其持有的香港149号金融牌照转让，基金；香港149号金融牌照转让，（二）基金存续期限在 5 年以上；
当遵守法律、行政法规、证监会的规定和基金合同约定，所投资产的退出日不得晚于其封闭到期日香港149号金融牌照转让，从现状看来，我国不成熟的投资者，分散风险工具短缺都要求我国加强风险的控制，主要有以下两个方式:
6.3发展机构投资者
私募资本风险较大,所以募集对象只能是具有风险判断能力和风险承受能力的投资者第三十七条 私募基金管理人接受单一投资者委托设
