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如何做ODI备案手续?企业境外投资备案办理审核要点

更新:2024-11-02 07:00 发布者IP:113.89.71.213 浏览:0次
如何做ODI备案手续?企业境外投资备案办理审核要点
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方向。然而,资金出入境问题却成为这些企业在海外扩张中必须面对的一道难题。为了规范企业境外投资行为,保障资金安全,境外投资ODI备案成为众多企业资金出境的首选路径。
   一、什么是境外投资备案(ODI)

1、境外投资备案

境外投资备案通俗一点的讲,对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理等,就需要进行境外投资备案(ODI)。

分为两种情况:

(1)境外新设公司:必须以内地公司为股东,全资或部分控股的形式,在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;

(2)境外并购公司:以内地公司作为并购方的股东,在境外控股一家公司,需要出具尽职调查。

2、ODI备案相关部门

境外投资备案主要涉及三个部门的备案,即:发改委、商务部门和外管局。

商务部:颁发《企业境外投资证书》,整体审批企业境外投资事项。

发改委:颁发《境外投资项目备案通知书》,监管企业境外投资行业流向。

外管局:监管外汇登记和资金出境的相关手续。

ODI备案需要哪些申请资料

1、境外投资备案表

2、企业营业执照

3、境内企业资信证明(证明内容为存款证明,证明书上余额需要大于投资额)

4、对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)

5、公司相关的董事股东会决议或者出资决议

6、境内企业最新的审计报告

7、前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等);

8、并购类的对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》

9、境外投资真实性承诺书

10、公司股权架构

五、ODI备案的申请流程

1、准备申请资料

准备上述材料并确保无误

2、发改委备案

向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

3、商务部审批发证

商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。

4、外汇管理局备案

银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

5、实施ODI

完成上述步骤后,企业可以正式进行境外投资,将资金转移到境外,购买海外资产,或执行其他投资计划。



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