巴西境外投资备案(ODI,Overseas Direct Investment)是中国企业进行境外直接投资时需要履行的一项重要程序。以下是详细的巴西境外投资备案流程和所需资料:
1. 了解ODI备案的基本要求
定义:ODI备案是指中国境内企业通过新设、并购等方式在境外直接投资的行为。
适用对象:适用于有限责任公司、合伙企业等投资主体。
2. 满足ODI备案的基本条件
境内公司成立时间:建议成立满一年,若刚成立的企业需要提供实缴资本的验资报告。
财务状况:境内公司盈利超过投资金额,净资产大于投资额,资产负债率不高于70%。
投资计划:明确的投资计划和可行性研究报告。
3. 准备必要文件
公司信息:
公司营业执照副本。
公司章程。
最近一期的财务报表和审计报告。
董事会或股东会决议,同意进行境外投资。
投资计划:
投资项目的可行性研究报告。
投资协议或意向书。
目标公司的基本信息,包括注册证书、章程等。
资金来源证明:
银行存款证明或融资协议。
授权委托书(如有):如果通过代理机构申请,需要提供授权委托书,明确代理人的权限范围。
其他文件:
项目环评报告(如有)。
项目用地证明(如有)。
项目规划许可(如有)。
4. 提交ODI备案申请
提交途径:
通过商务部的“境外投资管理系统”在线提交申请。
也可以向所在地的商务部门提交纸质申请。
提交内容:
《境外投资申请表》。
《境外投资备案表》。
上述准备的所有文件和资料。
5. 支付相关费用
费用:根据具体项目和地方政策,可能需要支付一定的备案费用。具体费用标准可以在商务部或地方商务部门的官网上查询。
6. 审核和批准
初审:地方商务部门对提交的申请进行初审,确保所有文件齐全且符合要求。
终审:初审通过后,申请将提交至商务部进行终审。
时间:审核时间通常在1-2个月内完成,具体时间取决于申请的复杂程度和文件的完备性。
7. 获取备案证书
备案证书:审核通过后,商务部将颁发《企业境外投资证书》。
外汇登记:持《企业境外投资证书》到所在地外汇管理局进行外汇登记,以便后续的资金汇出。
8. 办理其他相关手续
银行开户:在境内银行开立境外投资专用账户,用于资金汇出。
资金汇出:根据外汇管理局的要求,办理资金汇出手续。
注意事项
专业咨询:建议在整个备案过程中寻求专业的法律顾问或代理机构的帮助,以确保所有文件和程序符合中国和巴西的法律法规要求。
时间安排:整个备案过程可能需要较长时间,建议提前做好准备,预留足够的时间以应对可能出现的延误。