富港银行的开户条件分为个人开户和公司开户两种情况:
一、个人开户条件
1. 年龄要求:申请人需年满18周岁。
2. 身份证明:提供有效的护照或身份证复印件。
3. 居住地址证明:准备近三个月的水电费账单、银行对账单或租赁合同等能证明居住地址的文件。
4. 资金来源证明:如工资单、税单、投资证明等,以证明资金的合法性和透明性。
5. 合规审查:需要通过银行的合规审查,包括背景调查及信用评估等。部分情况下可能还需要满足银行规定的最低存款额要求。
二、公司开户条件
1. 公司注册文件:提供公司注册证书、营业执照等官方文件。不同地区的公司可能还需提供特定的证明文件,如香港公司需要提供注册证书(CI)、商业登记证(BR)、法团成立表格(NNC1)、英文版公司章程(MA)、周年申报表(NAR1)等。
2. 股东及董事信息:提供股东和董事的详细信息,包括身份证明、职务、持股比例等。董事数量为2人及以上的公司可能需要提供授权代表公司开户的董事会决议。
3. 业务信息:向银行提供详细的业务概述、经营模式、主要交易伙伴及预期的账户使用情况。
4. 合规文件:提供反洗钱政策声明、尽职调查报告等合规文件,确保公司业务符合反洗钱和打击腐败的法规要求。
富港银行开户条件,你满足了吗?
更新:2025-08-12 08:00 IP:111.121.82.82 浏览:2次
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