帮助信息网络犯罪活动罪(简称 “帮信罪”),是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、fuwu器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。
其构成要件主要涵盖以下几个方面:
主体:一般主体,即单位及年满 16 周岁的自然人都可以成为本罪的犯罪主体。比如在一些案例中,既有单位组织涉及帮信罪,也有不少个人因实施相应帮助行为而触犯此罪。
主观方面:要求主观上是故意的,过失不构成本罪。即是要求行为人明知他人利用信息网络实施犯罪而不阻止,反而为其提供帮助。这里的 “明知” 既包括确切知道他人系利用信息网络实施犯罪(构成直接故意犯罪),也包括知道他人可能利用信息网络实施犯罪(构成间接故意犯罪)。除了行为人直接承认其具有明知之外,还可以从以下方面予以推定,但有相反证据除外:
经监管部门告知后仍实施有关行为的。例如,相关部门已经告知某网络fuwu提供商,其提供的fuwu器可能被用于网络犯罪活动,要求其整改,但该提供商仍继续提供fuwu,后续若证实被用于犯罪,可据此推定其主观明知。
接到jubao后不履行法定管理职责的。比如接到关于某网络平台存在帮助网络诈骗分子推广诈骗信息的jubao,平台运营方却未采取任何处理措施,继续任由相关信息传播。
交易价格或者方式明显异常的。像有人以远高于正常市场价格租用他人网络账号用于所谓的 “业务操作”,这种异常交易情况可辅助判断出租方明知对方可能用于犯罪活动。
提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的。例如专门开发一些可以绕过网络监管、帮助隐藏犯罪信息的软件,并提供给他人使用。
频繁采取隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的。某些人在进行网络活动时,总是刻意隐藏自己真实身份、频繁更换上网方式等,就可能存在帮助实施网络犯罪并意图逃避追查的主观故意。
为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的。
其他足以认定行为人明知的情形。例如收购、出售、出租单位银行结算账户、非银行支付机构单位支付账户,或者电信、银行、网络支付等行业从业人员利用履行职责或提供fuwu便利,非法开办并出售、出租他人手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户等情况。同时,在认定明知时,还应当根据行为人收购、出售、出租的信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书,或者其他手机卡、流量卡、物联网卡等的次数、张数、个数,并结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与实施信息网络犯罪的行为人的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况以及行为人的供述等主客观因素,予以综合认定。
客观方面:本罪属于行为犯,要求客观上必须实施了《刑法》所明确规定的行为,常见的包括为他人实施网络犯罪提供制作涉案 APP,出租、出借或者托管fuwu器,提供银行账户、支付宝、微信支付码收取支付相应款项以及在火币网、OK 网等虚拟币交易平台以 USDT 等虚拟币提供支付结算等帮助行为。但如果只是精神上的鼓励,而不是具体客观的、外在可量化的行为,则不构成本罪。例如,仅是口头表达对他人实施网络犯罪行为的支持,而没有实际的帮助行动,就不符合客观方面的构成要件。
客体:本罪侵犯的客体为网络秩序和网络安全,且达到了十分严重的程度。鉴于当今的网络商业、网络社交、网络活动发达且活跃,是人民生活的重要组成部分,却有不少人利用网络违法牟利,侵害他人合法权益,所以我国刑法增设了帮助信息网络犯罪活动罪这个罪名,旨在进一步打击网络犯罪行为,营造安全和谐的网络环境。
帮信罪的设立有着深刻的立法背景。在之前的一段时间里,网络犯罪呈上升趋势,各种传统犯罪日益向互联网转移,网络犯罪呈高发多发态势,严重危害国家安全、社会秩序和人民群众合法权益。在网络犯罪产业链中,出现了诸多复杂情况,比如主要犯罪人不在境内或未到案,违法所得已转移到境外或者尚未查明,能抓获的犯罪人往往只有发送诈骗信息、提供账号等 “外围” 犯罪人,这些 “外围” 犯罪人与主犯不具有共同犯罪故意,往往只有违法犯罪交易或弱关联的犯罪协作关系,若对其按上游犯罪的共犯论处,将处以较重的刑罚,与其行为的社会危害性不相称,重罚大量此类犯罪人,法律效果和社会效果都不好。
经过较长时间的司法实践和立法酝酿,立法机关设立了帮信罪,其目的在于更加有效地惩治网络犯罪,尤其是电信网络诈骗、网络赌博、网络洗钱等犯罪行为。通过将帮助信息网络犯罪的相关行为独立入罪,能阻断各类网络犯罪的支持与帮助行为,遏制网络犯罪规模化、产业化的发展趋势,更好地维护人民群众合法权益、维护正常网络秩序,从而发挥刑法在治理网络犯罪方面的重要作用。自帮信罪设立以来,该罪条案件数量上涨较快,已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第三的罪名,有力地打击了帮助信息网络犯罪活动。
二、邯郸帮信罪取保候审的法定条件(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的情况在邯郸地区,如果帮信罪犯罪嫌疑人符合可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的情形时,有可能申请取保候审。比如,犯罪嫌疑人只是偶尔为他人实施的网络犯罪提供了相对轻微的帮助行为,像仅帮忙进行了少量且金额不大的广告推广,并且获利极少,同时其在整个犯罪活动中所起作用较小,情节较为轻微,经司法机关综合判断,认为其可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑,这种情况下就可以依法申请取保候审。再例如,某人在并不明知对方是利用信息网络实施犯罪的情况下,误将自己的网络账号借给他人使用了一次,事后发现对方实施了犯罪,但该账号使用涉及的犯罪情节很轻,那么其也可能符合这一取保候审条件。
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的情况判定是否会产生社会危险性,邯郸地区司法实践中通常会考量多方面因素。一方面,会考察犯罪嫌疑人的个人情况,比如其是否有固定住所、稳定的社会关系等。如果犯罪嫌疑人在邯郸本地有固定的常住地址,家庭成员也都在本地,有稳定的生活环境,那么相对来说其逃脱监管、继续实施危害社会行为的可能性就较低。另一方面,会看其犯罪的具体情节和后续态度,例如犯罪嫌疑人是初犯,在实施帮信罪行为后有自首情节,主动向司法机关交代了自己所知的全部情况,并且积极表示愿意配合后续案件侦查、审判工作,司法机关经综合评估认为其采取取保候审后不会去干扰证人作证、毁灭证据或者再次实施犯罪等危害社会安全的行为,即便其可能判处有期徒刑以上刑罚,也可以考虑对其采取取保候审措施。
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女的情况对于邯郸地区患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的帮信罪犯罪嫌疑人,在执行取保候审时,首先需要由相关医疗机构出具证明文件,证实其确实存在上述特殊身体状况。比如犯罪嫌疑人患有严重的心脏病、尿毒症等需要长期就医治疗的疾病,医院出具的诊断书、病历等材料要作为依据提交给司法机关。在申请取保候审时,其本人或家属要向办案的公安机关、检察院或者法院书面提出申请,并附上相应医疗证明。司法机关会在接到申请后,秉持保障人权与司法公正平衡的原则,进行严格审查核实情况,若情况属实,且经过评估认为采取取保候审不会影响案件正常办理以及对社会造成不良影响,就会批准取保候审申请,同时会告知犯罪嫌疑人在取保候审期间需要遵守的各项规定,确保案件能够顺利推进,也保障犯罪嫌疑人能在必要时及时获得相应医疗照顾等。
(四)羁押期限届满,案件尚未办结的情况在邯郸,当出现案件办理时间超出羁押期限但仍未审结时,帮信罪犯罪嫌疑人依法可以申请取保候审。具体操作上,一般由犯罪嫌疑人本人或者其法定代理人、近亲属以书面形式向正在办理案件的机关(如公安机关、检察院或法院)提出申请,说明羁押期限已届满而案件还未办完的实际情况。办案机关在接到申请后,会对案件进展、未办结原因等进行梳理核实,如果确实存在超期羁押且案件仍需进一步侦查、审查起诉或者审判等情况,经相关负责人审批同意后,会为犯罪嫌疑人办理取保候审手续,同时告知其后续要遵守的规定,例如未经批准不得离开邯郸地区,要保证随传随到配合案件后续办理等相关注意事项,以便案件能够在合法合规且保障嫌疑人相应权益的基础上继续推进直至审结。
三、申请邯郸帮信罪取保候审的流程(一)申请主体与受理机关在邯郸,申请帮信罪取保候审的主体包括犯罪嫌疑人、被告人本人,他们的法定代理人,辩护人以及近亲属。例如,犯罪嫌疑人被羁押后自身不方便申请时,其父母作为法定代理人,或者委托的律师作为辩护人,都可以依法提出取保候审申请。
而有权受理该申请的机关,在不同阶段有所不同。在侦查阶段,受理机关通常为公安机关;如果是检察院自侦案件的侦查阶段,那么受理机关就是检察院自身。进入审查起诉阶段后,受理机关为检察院。到了审判阶段,则由人民法院负责受理。这些受理机关会依据相应职责范围,对申请进行审查,并根据案件实际情况以及法定的取保候审条件等因素,来决定是否批准申请。例如公安机关在侦查帮信罪案件过程中,收到申请后会结合案件侦查所掌握的证据、犯罪嫌疑人的社会危险性等多方面情况进行综合考量,再做出相应决定。
(二)申请所需材料在邯郸申请帮信罪取保候审时,申请人需要准备多类材料。
首先是 “取保候审申请书”,这份申请书要详细写明申请人的个人基本信息,比如姓名、年龄、联系方式、与被申请取保候审人的关系等内容,同时要清晰陈述申请取保候审的原因,例如阐述被申请取保候审人符合可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑等法定条件中的哪一项,以及相应的担保措施等情况。
若选择保证人担保的方式,还需向司法机关提交保证人的身份证明文件,像身份证复印件等,以证实保证人的身份;提供居住地址证明,如房产证复印件或社区开具的居住证明等,方便司法机关能联系到保证人;还有收入状况证明,例如工作单位开具的工资收入证明、银行流水明细等材料,确保保证人具备足够的经济实力来承担其所承诺的保证责任。
另外,根据相关法律法规要求以及具体案件情况,可能还需要按照规定缴纳一定金额的保证金,这时就需要准备能证明有相应资金储备的银行存款证明等材料。并且,申请人是律师的话,需出具授权委托书,表明其代理申请的合法性。例如在一些帮信罪案件中,律师受犯罪嫌疑人委托申请取保候审,就需提供规范的授权委托书以及上述其他相关材料一并提交给受理机关。
(三)申请后的审查与决定邯郸地区相关机关在收到帮信罪取保候审申请后,会展开严谨的审查工作。审查的具体内容涵盖多个方面,重点关注犯罪嫌疑人是否确实符合取保候审的法定条件,比如审查其犯罪情节的轻重程度,判断是否属于可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的情况,或者分析即便可能判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审是否不致发生社会危险性等。会考量犯罪嫌疑人的个人状况,像有无固定住所、稳定的社会关系,之前有无违法犯罪前科等因素。同时也会对提交的申请材料的真实性、完整性进行核实,例如保证人提供的收入证明是否属实等情况。
作出决定的一般时间范围方面,公安机关、人民检察院、人民法院在接到取保候审的申请书后,需要在 7 天内给出是否同意的明确回复。如果决定对犯罪嫌疑人、被告人进行取保候审,那么这个决定应该上报到县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长那里,并且要得到他们的批准,然后签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》。通知方式通常会以书面形式通知申请人,或者直接告知犯罪嫌疑人、被告人以及其辩护人等相关人员,告知其申请是否获批以及后续需要履行的相关手续等内容,确保整个流程依法依规且各参与方都能及时知晓相应情况,保障案件后续办理工作能够顺利推进。
四、帮信罪取保候审后的相关规定与注意事项(一)遵守的规定在邯郸,被取保候审的帮信罪犯罪嫌疑人需要严格遵守一系列规定。首先,未经执行机关批准不得离开所居住的市、县,例如居住在邯郸丛台区的犯罪嫌疑人,若要前往邯郸其他区县或者出市,都必须先向执行机关提出申请并获得许可才行。其次,住址、工作单位和联系方式发生变动的,要在二十四小时以内向执行机关报告,像更换了居住地址或者更换了电话号码等情况,都需及时报备。再者,在传讯的时候一定要及时到案,保证能配合司法机关的调查询问等工作。同时,不得以任何形式干扰证人作证,不能去威胁、利诱证人改变证言内容等,也不得毁灭、伪造证据或者串供,要保证案件相关证据的真实性和完整性。
此外,人民法院、人民检察院和公安机关还可根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人遵守以下一项或者多项规定:不得进入特定的场所,比如可能涉及网络犯罪活动频繁的一些特定网吧等场所;不得与特定的人员会见或者通信,防止出现串供等影响案件侦查、办理的情况;不得从事特定的活动;将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存,限制其出境以及驾车出行等可能脱离管控的行为。
如果被取保候审的犯罪嫌疑人违反了上述规定,已交纳保证金的,会被没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,还可以对犯罪嫌疑人先行拘留。
(二)案件后续处理情况取保候审后,邯郸地区帮信罪案件会继续按照司法程序推进。在侦查阶段,公安机关并不会因为犯罪嫌疑人被取保候审就停止侦查工作,而是会继续收集案件相关证据,进一步查清犯罪事实,比如核实犯罪嫌疑人提供帮助行为涉及的网络犯罪具体情况、资金流向等内容,同时会关注犯罪嫌疑人在取保候审期间是否遵守相关规定。
案件侦查结束后,会进入审查起诉阶段,检察院会对公安机关移送的案件材料进行全面审查,判断是否达到起诉标准,证据是否确实、充分等。在此期间,犯罪嫌疑人要积极配合检察院的工作,如实回答询问,按要求提供相关材料等。如果检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实清楚,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,就会作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院。
到了审判阶段,法院会根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定进行审理并作出判决,可能作出有罪判决,要求犯罪嫌疑人承担相应的刑事责任,比如判处有期徒刑、拘役并处罚金等;也可能因证据不足等原因作出无罪判决。整个过程中,犯罪嫌疑人都要保持良好的配合态度,