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外管局“用途审查”!ODI资金境外使用限制清单

更新:2025-06-02 08:45 IP:14.127.19.67 浏览:1次
外管局“用途审查”!ODI资金境外使用限制清单

ODI资金境外使用限制清单

涉及敏感行业的投资限制
房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部行业:此前一段时间,这类行业的境外投资较为活跃,出现了一些非理性投资等问题,所以被列为限制类。如企业在境外投资建设大型房地产项目,若没有合理的商业目的和真实的市场需求,外管局可能会对其资金出境及使用进行严格审查和限制。
在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台:此类投资可能存在资金流向不明确、风险难以控制等问题,外管局会关注其资金用途的合理性和合规性,限制资金被用于非备案的、不明确的用途。

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危害国家利益和安全相关的限制
涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的境外投资:如果企业试图通过 ODI 将我国未批准输出的军事工业核心技术和产品带到境外,外管局会严格限制相关资金使用,防止国家核心技术和机密泄露,危害国家安全。
运用我国禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资:对于使用我国明确禁止出口的技术、工艺、产品进行境外投资的情况,外管局不会允许资金用于此类项目,以维护国家技术安全和利益。
其他危害或可能危害国家利益和国家安全的境外投资:只要是被认定可能危害国家利益和安全的境外投资项目,外管局都会对资金使用进行限制,比如投资于可能对我国战略资源供应产生威胁的项目等。
违反国际条约的投资限制:我国缔结或参加的国际条约明令禁止的境外投资项目,外管局会依据国际条约要求,限制 ODI 资金投入,比如涉及某些国际组织制裁的国家或地区的特定投资项目。

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不符合投资目的国相关标准的投资限制
使用不符合投资目的国技术标准要求的落后生产设备开展境外投资:若企业采用落后生产设备进行境外投资,可能会引发当地环保、技术等方面的问题,外管局可能会限制资金使用,督促企业采用符合标准的设备和技术。
不符合投资目的国环保、能耗、安全标准的境外投资:为避免企业因不符合当地环保、能耗、安全标准而引发纠纷和风险,外管局会关注资金是否用于符合当地标准的项目,对不符合的项目限制资金支持

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