在阿根廷布宜诺斯艾利斯周边地区，一场针对铜、青铜等金属的持续性盗窃背后，隐藏着由“高级废品商”组成的犯罪组织。这些团伙不仅大规模收购、压缩金属，还通过非法渠道出口，且完全逃收。由圣伊西德罗联邦检察官费尔南多·多明戈斯主导的走私与洗钱调查，揭露了该团伙的运作模式：他们在布宜诺斯艾利斯省北部和西部设立仓库，每周运出数十吨金属，并在布宜诺斯艾利斯市中心的地下金融点换取数百万美元，期间还得到了华人金融从业者的协助。
据阿根廷媒体《Telenoche》报道，该团伙被称为“金属走私之王”。他们利用自有或租赁的卡车，每周将数百吨金属运往阿根廷北部省份，如萨尔塔、胡胡伊或米西奥内斯。通过一套精心运作的贿赂体系，向警察和宪兵行贿，该组织成功在阿根廷境内运输路线上规避检查。金属的第一站是玻利维亚、巴拉圭和秘鲁，这些国家是犯罪网络的联络点，随后货物再被转运至美国、中国和欧洲。
一段由媒体公开的视频显示，该团伙成员在运送多辆金属卡车时毫无顾忌地庆祝，这些卡车通过“被贿赂铺平”的路线通行。视频中有人高呼：“看那辆被‘劫持’的卡车！看那批铜走私！”此外，媒体还曝光了团伙头目之间的对话，显示他们获得的政府保护远超预期。他们似乎在内政部、国家税务局（AFIP）和布宜诺斯艾利斯省税务局（ARBA）等机构中都有同伙，利用这些关系掩盖其“废品回收公司”的真实税务状况，甚至在司法调查启动前就收到预警。
为了收取金属款项，这些阿根廷“高级废品商”在美国、中国和香港开设了银行账户。资金汇入后，与团伙合作的华人金融家协助将大部分现金通过布宜诺斯艾利斯市中心的数十个地下金融点转回。他们每周从这些点提取数十万美元现金，用于购买豪车、整栋建筑、豪华度假屋、工业仓库及更多废金属，以此完成洗钱循环。
每周，该团伙从其仓库中运出数吨青铜、铜及其他金属，这些金属由链条末端的底层人员收集。这种大规模、隐蔽的“城市采矿”模式，未向政府缴纳任何特许权使用费。每辆满载金属的卡车价值约20万美元。这一非法生意的规模可通过两个数据体现：在九名被捕者中，有一人在2021至2024年间收到近2200万美元的转账；当被调查人员当场抓获时，他身上携带400万美元现金，并试图将其作为贿赂。
此案对中国企业的启示在于，在拉美地区开展金属回收或资源贸易时，需高度警惕当地复杂的地下金融网络与腐败风险，建立合规审查机制，避免因卷入跨国洗钱或走私链条而面临法律制裁。