跨境合规圈分享:内蒙古办理孟加拉企业境外投资备案证书
孟加拉国股份公司注册处(Registrar of Joint Stock Companies & Firms)负责新成立外资公司或办理已在国外成立的外资公司在孟加拉国注册等手续。
跨境合规圈分享:内蒙古办理孟加拉企业境外投资备案证书
什么是ODI
即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的。
外管局37号文备案,根据相关法规,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。
境外投资备案条件
1、申请人条件:中国境内依法设立的企业、事业单位
2、具备或符合以下条件的,准予备案:申请材料齐全、如实完整,符合法定形式。
3、有如下情形之一的,不予以备案:
(1)申请材料不齐全或不符合法定形式。
(2)属于核准情况的。
(3)企业提供虚假材料申请的。
(4)其他不予以备案的情形。
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一般而言,中国企业进行海外投资,主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记,包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会(下称“发改部门”)的核准或备案、商务部或地方商务部门(下称“商务部门”)的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(下称“外管部门”)的外汇登记程序(37号文登记)【2015年6月1日后,外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。
(1)报送项目信息申请项目前期费用汇出:发改部门,外汇部门
(2)签署法律文件(如框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等):交易方之间
(3)发改部门核准或备案:国家或地方发改委
(4)商务部门核准(敏感类)或备案(非敏感类):商务部或地方商务部门
(5)外管部门ODI外汇登记/37号文登记 :地方外管局
ODI备案所需材料
1、发改委备案请示文件;
2、境外投资备案表;
3、营业执照复印件;
4、境外投资真实性承诺书;
5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议;
6、项目背景说明;
7、追溯至zui终实际控制人的投资主体股权架构图;
8、资金证明(存款证明原件);
9、审计报告。
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投资企业向孟加拉国投资发展局或出口加工区管理局提出注册申请,提交材料包括申请表(可到网站下载)、原公司注册证书、备忘录(MOA)和公司章程(AOA)、土地购买或租赁证明、公司负责人姓名、住址、职位及国籍、公司所需机械数量及价格、汇款证明等。注册完成后,再申请水、电、气的接入及办理税号、刻公章及申请工作许可等。