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跨境知道:浙江企业投资越南办理境外投资备案ODI登记

更新:2022-04-02 21:17 浏览:2次
跨境知道:浙江企业投资越南办理境外投资备案ODI登记

跨境知道:浙江企业投资越南办理境外投资备案ODI登记

 

越南外资并购登记材料包括:企业并购书面申请(含并购及被并企业的名称、地址及法人代表信息、企业并购活动简况)、被并购企业董事会及企业所有者关于出售企业的决定、并购合同、合并后企业的规章草案、外资法律资格的确认书。提交上述材料一式两份,办理手续者需提供介绍信或居民身份证、护照,越南主管职能部门确认材料合规后,将在15个工作日内予以反馈

 

跨境知道:浙江企业投资越南办理境外投资备案ODI登记

 

什么是ODI

即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的。

外管局37号文备案,根据相关法规,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。

 

境外投资备案条件

1、申请人条件:中国境内依法设立的企业、事业单位

2、具备或符合以下条件的,准予备案:申请材料齐全、如实完整,符合法定形式。

3、有如下情形之一的,不予以备案:

(1)申请材料不齐全或不符合法定形式。

(2)属于核准情况的。

(3)企业提供虚假材料申请的。

(4)其他不予以备案的情形。

 

 

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一般而言,中国企业进行海外投资,主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记,包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会(下称“发改部门”)的核准或备案、商务部或地方商务部门(下称“商务部门”)的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(下称“外管部门”)的外汇登记程序(37号文登记)【2015年6月1日后,外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。

 

(1)报送项目信息申请项目前期费用汇出:发改部门,外汇部门

(2)签署法律文件(如框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等):交易方之间

(3)发改部门核准或备案:国家或地方发改委

(4)商务部门核准(敏感类)或备案(非敏感类):商务部或地方商务部门

(5)外管部门ODI外汇登记/37号文登记 :地方外管局

 

ODI备案所需材料

1、发改委备案请示文件;

2、境外投资备案表;

3、营业执照复印件;

4、境外投资真实性承诺书;

5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议;

6、项目背景说明;

7、追溯至zui终实际控制人的投资主体股权架构图;

8、资金证明(存款证明原件);

9、审计报告。

 

 

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越南尚未出台专门针对国外并购及合并程序和原则的单独法律


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