汕头个人odi备案如何通过-海外小帮手
前言
2020-04-11 15:03:12
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策，
需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下:
1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;
2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本;
3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联;
4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节最终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是最前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
美国自的资金流入次要囊括３局部长处。 1是对美各类投资。根据中方统计，美国金融机构作为金融机构的战略投资者或人，中断20１7年底，３是美国金融机构入股中资金融机的赢利。持有的美债为１.中断20１7年底，１八万亿美元。投资收益约为３26亿美元 。37号文,返程投资备案对美累计各类投资达１55八亿美元。２是持有的美国国债 根据美国颁布数据，。 因为投资和持有国债统计集体采纳存量概念，美国自的资金流入是中断 ３7万亿美元。 中断以上３者合计，中断20１7年底，美国自华的资金流出37号文,返程投资备案总额达１.年底的存量数据。20１7 37号文,返程投资备案个中，美对华货品和做事出口、在绮丽资企业贩卖、对美各类投资、美国金融企业投资赢利采纳中方统计。 注:美国自华经贸长处的测算均采纳两数据。持有美国国债采纳美国颁布的数据。 中美商业战回顾： 20１９年5月９日，37号文,返程投资备案对从进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由１0%到25%。美国公布，自20１９年5月１0日起，自20１９年6月１日0时起37号文,返程投资备案，我国关税税则会抉择，对原产于美国的局部进口商品加征关税税率。 20１９年05月１３日，spv公司宣布《做事商业窒碍告诉》统计数据。
－中美商业关系 －中美旅游合作 －投资圆桌会 －中美农业与食品合作 －中美城市间经贸合作主题午餐会 中方还宣布，将在驻芝加哥总领馆经商室设专门的领事，负责帮助两国中小企业开展合作。8个城市将与芝加哥市共建中小企业服务机制。 “”现象再次发生，统计口径不同则再次成为部委们给出的原因。22日发布的数据显示，今年1-2月，我国房地产领域实际使用外资为41.5亿，按2月28日兑美元中间价6.5752元计算，37号文,返程投资备案折合币为272.87亿元，同比增长50.5％。这与3月11日发布的数据不同，数据显示，1-2月房地产企业利用外资86亿元，同比增长61.5％。两部委数据相差逾两倍，增幅相差11个百分点。 对此，投资统计处回应表示，统计部门房地产利用外资数据是指房地产企业或单位实际拨入的外资，用于房地产开37号文,返程投资备案发与经营的境外资金，包括境外融资及返程投资个人odi备案直接投资、对外借款及境外融资及返程投资个人odi备案其他投资。回应表示，对房地产利用外资的统计领域则更广泛，是对境外融资及返程投资个人odi备案到位资金的统计，换句话37号文,返程投资备案说，的数据为使用资金，的数据为到位资金。
２008年以来仅对和的118户企业中的５7户进行过，因为气力不足，以及很大部分央企的境外资产，根蒂上从未进行过。署受1些部分的规章和请求的限度，对部委所属的94家企业，本年期间，、署原副长董大胜在遭受新京报记者采访时曾表示，我国目前不有实现对国有企业的全掩盖。只能对企业人员由间接的企业进行。企业内部、内部以及第3方，第3方为辅。不能完全依托。对于这次的“查对”，企业换取与展开研究会副会长李锦表示，“此举还是初步劈脸的，”李锦说。3方同时发力。理应是为主，但这并不是主要，下1步要构成1整套完满的体系。第3方诚然晦气于打破企业内部已有的长处格式，央企境外资产猛增
于此事，王受文表示，我国今年了《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》，强调一视同仁地对待外国投资者，外国投资者的利益都会保护，所以在这方面，大家不用担心。但是，所有企业都必须要遵守的法律，尊重的法律，在法律的框架内经营。
5月，全省新设境外融资及返程投资个人odi备案投资企业18家，同比增长5.88%；合同利用外资5.69亿美元，同比增长108.99%；实际利用外资7.61亿美元，同比增长697.68%。
针对有外国投资者和境外融资及返程投资个人odi备案投资企业反映《草案》只有39条，规定的内容不够具体，对外经贸大学教授崔凡对财经记者说，《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》作为境外融资及返程投资个人odi备案投资领域的基础性法律，有些具体的操作性规定不必通过立法机构来制定颁布，实施条例可以由制定颁布，一些更为具体的操作规章由各个部门制定颁布即可。他预计《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》通过并颁布之后，实施日期之前，实施条例与境外融资及返程投资个人odi备案投资领域的一些规章和规范性文件可能会加紧制定和修改。“当然，在这个中，有关部门也会广泛征求意见。”
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