佛山返程投资37号文登记备案需要什么资料-离岸创业

前言

2020-04-12 13:34:40
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

　　七是八成以上非金融类投资来自地方企业，上海、广东和天津位列前三。2016年，37号文,返程投资备案地方企业对外非金融类直接投资流量达1505.1亿美元，同比增长60.8%，占非金融类对外直接投资流量的83%，上海、广东和天津位列前三。截至2016年底，地方企业对外非金融类直接投资存量达5240.5亿美元，在占比达44.4%，较上年7.7个百分点。 　　八是境外企业对东道国税收和就业贡献明显，对外投资双赢效果显著。37号文,返程投资备案2016年我境外企业向投资所在国缴纳的各种税金总额近300亿美元，年末境外企业雇佣外方员工134.3万人，较上年末11.8万人。 12月20日，与联合印发了《服务贸易统计监测制度》（以下简称《制度》）。《制度》旨在完善服务贸易统计监测、运行和分析体系，将服务贸易统计监测工作与对接。 ??spv公司??　　该《制度》结合了我国服务贸易发展的新情况、新特点，按照统计监测的准确性、细分性、时效性和性的原则，对2014年9月印发的《制度》进行了修订，形成新版《制度》。

福建省-----6.1%-------------10.9%-----（-）1.1% 有其他中西部省份的数据吗？ 中西部出口都增速30%+，40%+的  四川的外贸数据： 据海关统计，今年前5个月，四川省货物贸易进出口总值为2473.7亿元，较去年同期(下同)增长22.5%，远高于同期4.1%的整体进出口增幅。其中，出口1367.9亿元，增长29.2%;进口1105.8亿元，增长15.1%。 5月当月，四川货物贸易进出口513.9亿元，增长17.5%。其中出口284.7亿元，增长22.5%;进口229.2亿元，增长11.8%。 1—5月，四川外贸进出口呈现六大特点：

《华尔街日报》援引加拿大报告称，当地两大繁忙的——多伦多和渥太华从2011年4月到2012年6月，从公民手里查获了约1600万美元不明现金，这一数字占现金查获总量的59%。 “在查获的现金仅是私人资本的冰山一角，但是却凸显出公民正使用古老和简单的之一：用手提箱装现金出境。”报道称。 这种情况在美国也有。从2009年至2011年，美国海关共查获超过500万美元由公民携带的不明现金。这占到所有查获现金的8.4%。 报道甚至将各大查获人携带的现金数字进行“攀比”。在美国底特律，2011年查获人的现金占到了总额的18%，这一数字在2009年仅为5%。 “在大量新富之中，不少人急着将现金转移出。”报道称。

草案规定，外国投资者并购境内企业或者以其他参与经营者集中的，应当依照《反垄断法》的规定接受经营者集中。 红星新闻首席记者赵倩北京报道 她的主要理由包括：首先，涉及到公权力的条约均是转化适用而非直接适用。其次，投资规则呈现碎片化，和134个和地区缔结了双边投资协定，直接适用将规则不明，实质性架空《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》，行政和将无所适从，外国投资者也将十分困扰。三是转化适用可兼顾履行义务和保证国内法治统一，我们可以及时修改完善国内法，使之以符合义务的实施。入世时曾进行过大规模法律清理，以履行入世承诺。四是将我与法允许的其他政策的空间。保持一国的国内政策措施与条约义务的协调，有很多种，一国可以根据自己情况选择或者取消涉案措施，但在规则允许的情况下，在和有关缔约方磋商达成补偿协议后，也可以继续保留原有的措施。 8。并购依照反垄断法接受
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