由于政策原因,在香港注册的公司也属于境外公司,那么注册了香港公司后需不需要做ODI备案?
NO.1、境外投资备案
企业境外投资证书,简称“ODI境外投资备案”,ODI备案是指企业在进行境外直接投资之前,需要向相关zhengfubumen进行备案申请。这一过程旨在监管和管理企业的境外投资行为,确保投资的合法性和合规性。
香港公司法规定,香港公司可以是独资企业,即一个人可以独自拥有和控制一家公司。这意味着一个人可以在香港注册一家公司,并将其作为独资企业办理ODI备案。
NO.2、境外投资情况
境外投资一般分为两种情况:
境外新设公司:必须以内地公司为股东全资或部分控股的形式,在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;
境外并购公司:以内地公司作为并购方的股东,在境外控股一家公司,需要出具尽职调查。
NO.3、哪些情况需要做ODI备案
1、境内母公司控股成立香港子公司,母公司对子公司打投资款时银行要求出具相关ODI证书;
2、香港子公司利润汇款回到境内母公司,结汇时要求境内母公司出具相关ODI证书;
3、成立外商投资企业(WFOE),开设资金本账户时,银行要求股权穿透至自然人,若涉及大陆企业,该大陆企业需要办理相关ODI证书;
4、香港公司开设境内NRA账户,银行要求股权穿透至自然人,涉及大陆企业,该大陆企业需要办理相关ODI证书;
5、境内母公司控股成立香港
型、经营范围等信息:以投资主体营业执照或类似文件为准。
3、近两年信用情况:投资主体及其控股股东(或普通合伙人)直至其*终实际控制人的近两年信用情况。包括投资主体及其控股股东(或普通合伙人)直至其*终实际控制人是否被列入境外投资违法违规行为记录、企业经营异常名录、严重违法失信企业名单、全国法院失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单等(如被列入,则进一步说明有关情况)。
二、投资主体控制且本项目涉及的境外企业情况
如果项目不仅涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保等,还涉及投资主体通过其制的境外企业投入资产、权益或提供融资、担保的,则说明该境外企业情况。
该境外企业情况主要包括:
1、基本信息:包括企业名称、注册地、经营范围、注册资本等信息,以境外企业有关注册登记文件(如成立证书)为准
公司,无资金往来的情况下,出于合规需求需要办理相关ODI证书。