潍坊返程投资37号文登记备案申请-走出去专线
前言
2020-03-29 20:54:33
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策，
需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下:
1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;
2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本;
3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联;
4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
各地要立即布置当地出境社、经营出境饱览业务的社分社及出境社竖立的服务网点，存在以上标题的，要立即遏制整改。不得以现金或现金转账间接管取包管金，出境游包管金1律应采用加入的资金托管收取，《陈诉》哀求，饱览局哀求，开展对出境游包管金收取环境的自查清理。不得将出境游包管金间接存入社及其工作人员个人。美国很多REITs（房地产投资信任）开始出卖其持有的房地产投资组合，网北京4月１２日电（余燕明）“出于房地产周期影响及美联储升息压力，”预计只需１六-１8个月。“这轮周期将给资本奔赴美国收购资产打开窗口期，以资产及欠债构造，换回更多的现金。本年信泰资本会指导资本放慢美国房地产资产收购的速度。”信泰资本CEO蓬钢说，但工夫不会很长，进1步谐和较着税收、会计、等配套政策，主宰好渐进可控、均衡功用与的绳尺，进1步增强境外机构投资者的投资便利性，在日前揭橥的《２0１六年第4季度泉币政策执行关照》中，默示，、适合地促退间债券市场对外凋谢。下1步将按照币化和资本花色可兑换的小我私家布置，稳步促进市场根蒂方法跨境单干，加强分身希图，促进丰厚风险对象，
外贸压力进一步显性化。旧年12月、本年1季度、本年4月进口增速划分为-4.进口重回负增区间，八%)大幅回落，外贸压力劈头先逐步暗示。思忖到春节效应答1至3月单月进进口数据扰动较大，6%、1.将1季度数据分开来看，春节扰动迷失，4月进口同比增速-2.4月进口重回负增区间，旧年11月起，７%，并了了弱于市场均匀预期程度(3%)。７%，进口增速中枢了了回落，3%和-2.进口压力进一步显性化。较前值(13.失去更多干货下列枢纽词，35%和31.据深圳海关统计，35万吨，货值9.同比划分40.1-11月，其中许多水果品种但凡进口。深圳口岸进口智利、美国、新西兰等国水果共32.樱桃、鲜葡萄和橙的进口量大幅减少，53亿美元，99%，减少12.201７年，36亿元，进口4694.其中，八5亿元，天津市外贸进进口总额７646.减少21.6%；八%。2%。进口2952.减少1.49亿元，
注的方面。2013年底，提出我们要推动“一带一路”倡议，并提出了共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景和行动规划。在这个愿景和行动规划当中我们提出了“五大融通”，政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心互通。在这里面，调研时，37号文,返程投资备案企业给我们反映很多问题，主要在投资国的基础设施比较落后，投资国之间会实行各种各样的贸易壁垒、技术壁垒贸易不便利。投资企业再方
白岩松：您好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻1+1，这两天新闻发布会比较多，昨天有针对今年上半年经济状况的发布会，全球关注。也有一个发布会，是开的，其实很多的问题非常正常，但是对其中一个问题的回答迅速地吸引了媒体的眼球，以至于对这个问题的回答很快上了很多媒体的头条，来，我们听听这段回答是什么。
新闻发言人严鹏程：有关部门将继续关注房地产、、影城、业、体育等领域非理性37号文,返程投资备案倾向，防范37号文,返程投资备案风险，建议有关企业审慎决策。
白岩松：看似很平静，其实又很坚定的这样一段话，把近一段时间以来的一些热点的新闻全给串起来了，你看我们有很多的企业，包括明星的企业在外头收足球、收、收院线等等，各种各样的声音，包括事件其实近一段时间非常非常得多，大家都在特狐疑地看待，突然新闻发布会上有了这样明确的表态，而且是来自，它意味着什么呢?我们关注它。
旁白：上半年企业非金融类的对外直接投资有大幅度下降，请问发言人对此如何看?上午9点半，宏观经济运行情况新闻发布会现场记者向发言人提出了一个当下很多人关注的问题。
新闻发言人严鹏程：今年上半年，我国37号文,返程投资备案规模出现了下降，我们看原因是多方面的，这之中既有去年同期基数较高的因素，也有我国经济发展向好，企业在国内投资的信心增强的原因，既受外部不确定性增多，企业37号文,返程投资备案更加审慎的影响，也与去年底，我们有关部门开始加强37号文,返程投资备案真实性、合规性有关。
旁白：事实上，从去年年底开始，房地产、、影城、业、体育等领域就频频被相关部门提及，相关部门针对一些企业的非理性37号文,返程投资备案倾向提出警告，并启动了严管，而在，发言人也并没有新的内容，只是对现有政策进行了再次强调。
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