珠海37号文新规新政具体怎么办理-出境百事通
前言
2020-03-29 20:57:29
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策，
需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下:
1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;
2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本;
3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联;
4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节最终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是最前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
第段：2007年至2011年37号文,返程投资起步阶段。2006年4月，颁布《关于业改革发展的若干意见》（国十条），允许资金以自有资金购汇投资海外。重新修订了此前外对外投资汇资金办法和细则，于2007年颁布了《资金37号文,返程投资暂行办法》，与金管局建立协同机制，推进公司换取QDII额度出海投资。并于2012年发布《资金37号文,返程投资暂行办法实施细则》，在此期间，公司开始纷纷设立子公司。但突如其来的2008年全球金融危机主要金融市场出现大规模震荡，加上全球经济下滑，投资者对于37号文,返程投资更加谨慎，37号文,返程投资出现暂缓。至2011年，业37号文,返程投资规模一直保持在100多亿美元左右。
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图2是第二大对外净债权国但投资收益常年为负（单位：亿美元）资料来源：局、Wind、金融四十人 美国的情形与截然相反，是全球大的对外净国，但投资收益却常年为正。截至2017年年末，美国对外金产27.80万亿美元，负债35.52万亿美元，对外净7.73万亿美元，相当于当期GDP的-39.6%。2017年，美国投资收益顺差2351亿美元，其中，投资收益收入1.05万亿美元，支出7958亿美元（见图3）。 图3美国是大对外净国但投资收益常年为正（单位：亿美元）资料来源：美国经济分析局、Wind、金融四十人
据了解，部门在可能的审核条件中对海外房地产投资规模设置了10亿美元的交易门槛，但实际上能够达到这一的大宗交易数量有限。世邦魏理仕数据显示，资本在2013年至2016上半年间进行的海外地产投资交易中，70%低于此门槛。
根据部门的措辞，“非理性投资”不容易界定。AlbertLi认为，此次收紧37号文,返程投资备案并非主要针对房地产海外投资，而是因为近期国内上市公司出现了许多跨行业的大型并购，业务方向与主营业务没有任何关联，如邮司收购公司，基建公司收购企业。
据彭博社报道，企业今年以来在全球投资和并购了包括机器人、打印机、等“出人意料”的产品和公司。
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