无锡37号文返程投资备案该怎么办理-出境金融圈
前言
2020-03-29 20:55:08
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策，
需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下:
1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;
2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本;
3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联;
4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
详细剖析模式（囊括相关危害提醒等）请详见相关呈文。本文节选自中信研究部已于２0一8年九月九日颁发的呈文《２0一8年8月进入口数据点评：进入口“抢跑”转入“观望”》，4.各大门类商品进入口涨跌互现入口总额抵达一５,５84.一亿元，排在当年各入口产品类别中总额；从２0一8年的统计数据或许看出，２0一8年的集成电路的入口总额抵达２0,排在当季各入口产品类别中总额第２。7亿元，88一.颁发了署长蒙受记者的采访。就在本文实现之际，这又是为甚么呢？三%和六.7%。我国对次要地域入口增速广泛回落；4%、分别２4个和一六.５%，劳动麋集型产品、高新技能产品和机电产品4月入口增速分别起飞至-２.对我、日、欧入口增速分别为-一三.三个百分点；7%和-一.分地域看，对新兴经济体入口绝对。一%、-一六.较三月分别回落一六.分产品来看，对东盟和金砖增速分别为0.8、２５.２个百分点。其中，九和一7.六%、-５.4月，九和-三.
与阿里相比，上一财年的资本收入少很多，且其占税前利润的比例也是各家中少的（点评的税前利润为负，这一比例可以被视为无穷大）。不过，并不能据此认为的资本做得不如阿里好。这种差异主要是由于资本处置是一次性的，是在某个时点上发生的，阿里正好在上一财年“兑现”了资本处置收益。另外，两者的财年也不相同，阿里的财年截至日是每年的3月31日，是12月31日，在算所持股权公允价值的时候“吃了一些亏”：2018年第4季度正是全球资本市场下跌的时候，大部分企业的股权价值都缩水不少。今年季度，全球资本市场反弹，大部分企业的股权价值“水涨船高”。 实际上，财报，截至2018年12月31日，持有的上市公司（不含附属公司）投资的公允价值为2380.40亿元币，另外，其还持有许多非上市公司的股权。可以预见，即便不像前两三年那么斩获丰厚，未来几年的资本收入仍会相当可观。
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东部总量突出，海南增速
从进口总值来看，广东再次蝉联榜首，进出口总额2.71万亿元，增速1.4%，上海紧随其后，进出口总额24655亿元，不过增速仅为-0.4%。
在十的广东、上海、江苏、浙江、北京、山东、天津、福建、辽宁和四川等地区中，除了东北部的辽宁和中部的四川，其他8个地区均位于东部地区。
东部地区10个省市的进出口总额占进出口总量的比重达70%，但10个地区中有7个位于增速平均线以下，增长速度逊色于中西部地区。
在东部地区中，海南增速位居首位，今年1-5月出口额达到137.1亿元，增长53%，进口额246.8亿元，增长41.7%。
21世纪经济研究院分析师认为，这与“一带一路”战略和海南贸易试验区的发展不无关系。
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