申请条件
主体资格 ：境内企业和自然人对外投资均需完成 ODI 备案登记。若境内自然人是通过境内企业对外投资，在完成境内企业 ODI 备案登记后，还需进行 37 号文登记。
企业要求 ：企业需成立满 1 年，净资产不低于投资额，近一年审计报告无亏损，资产负债率建议低于 70%，且企业及法定代表人无重大违法记录，未被列入失信名单。
资金来源 ：需提供银行流水、融资合同等文件，证明资金通过自有资金、合规贷款等合法途径获取，且并购类项目需提交尽职调查报告、资产评估报告及收购协议。
投资方向 ：投资项目需符合国家相关政策导向，避免投资于限制或禁止的领域，如、色情、危害国家安全等禁止类项目，以及需额外说明非炒房 / 投机目的的房地产、酒店、体育俱乐部等限制类项目。
备案流程
1. 前期准备 ：
投资架构设计 ：可选择直接持股架构、间接持股架构或协议控制（VIE）架构等，根据自身投资情况确定。
文件准备 ：包括主体资格文件如营业执照、公司章程、法人身份证等；内部决议文件如股东会决议 / 董事会决议；可行性研究报告；资金来源证明等。
2. 发改委立项备案 ：
中央企业 ：由国务院国资委备案。
地方企业 ：投资金额在 3 亿美元及以上的项目，需向国家发改委备案；其他项目按投资主体所属地原则向省级发改委备案。
材料提交 ：投资主体需通过 “全国境外投资管理和服务系统” 向备案机关提交项目备案表并附相关文件，如可行性研究报告、资金来源说明等，若涉及国资，还需同步提交《国有资产管理备案表》。
3. 商务部核准备案 ：
中央企业 ：向商务部提交《境外投资备案表》、投资协议、境外公司章程等材料。
地方企业 ：向省级商务厅提交上述材料。
审核时间 ：一般项目 3 个工作日，敏感项目 15 个工作日。
4. 外汇管理局登记 ：可选择在企业注册地银行代为办理外汇登记，需提交发改委、商务部备案文件、资金使用计划、境外账户开立证明等材料，银行审核通过后，会为企业出具《业务登记凭证》，开通资本项目外汇账户，企业随后可凭该凭证至银行办理购汇及汇出。
其他注意事项
敏感行业与项目 ：对于敏感类项目，如涉及国家安全、敏感国家和地区等，需进行核准而非备案，并且需要通过专家论证会等方式进行严格审查。
区域政策差异 ：上海、深圳前海等自贸区对符合条件的高新技术企业，可享受备案 “容缺受理” 等政策红利；海南自贸港则对境外投资收益有企业所得税优惠，符合条件的企业可享受 15% 的税率。
材料预审与准备 ：建议企业选择具备跨境并购法律服务经验的律所和四大会计师事务所等中介机构，对材料进行预审，降低驳回率，同时这些机构可提供政策解读、全程代办等服务，帮助企业更高效地完成 ODI 备案。
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