出海那些事:37号文返程投资备案如何申报

出海那些事:37号文返程投资备案如何申报
2020-03-19 14:47:53
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节最终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是最前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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据介绍，从2016年开始推行全口径跨个人境外投资备案境宏观审慎政策。实施这一政策前，主要是外资企业参与跨境业务，中资企业借用境外资金需要由或局核定可借款的额度，程序复杂，且借用的外币资金不能兑换为币使用。新政策实施后，中资企业可odi登记根据自身情况借用境外资金，外币资金也可以兑换为币使用，为中资企业提供了一条新渠道。 现在，国有企业、民营企业已取代外资企业，成为我省跨境的主力军，金额占比超过一半。同时，跨境让企业成本有效。据不完全统计，较一般渠道，我省企业跨境成本平均要低2个百分点，年均节省利息支出7.5亿元币。 武汉地铁集团于2016年、2018年先后发行两期共6.9亿美元债券。其中，2016年发行的2.9亿美元债券，开创了我省国有企业境外直接的先河，票面利率仅为2.375%，比国内发债节约财务成本2300万元。该集团相关人士表示，在立足境内基础上，利用“两个市场、两种资源”互补性，选择的发行时间，可有效成本。 我省某科技股份有限公司2018年跨境2.5亿美元，综合成本仅4%，节约了660万元币的资金成本。该公司相关人士表示，在国内资金面紧张的时候，选择跨个人境外投资备案备案境，不仅能找到一条新的渠道，还能对外投资有效减轻财务负担，选择的结算时点也能规避汇率波动风险。
在产业转移的浪潮中，外资企业开始改变对华境外融资及返程投资个人odi备案直接投资备案投资的产业分布，力图顺应制造业转型升级的规律。 【】日前，发布了关于《鼓励境外融资及返程投资个人odi备案投资产业目录（征求意见稿）》公开征求意见的公告，据了解，该目录包括两部分：一是鼓励境外融资及返程投资个人odi备案投资产业目录，是对现行《境外融资及返程投资个人odi备案投资产业指导目录》鼓励类的修订，适用于各省（区、市）的境外融资及返程投资个人odi备案投资项目。需要说明的是，《境外融资及返程投资个人odi备案投资准入特别措施（负面清单）》发布后，《境外融资及返程投资个人odi备案投资产业指导目录》中的类、禁止类已经废止。二是中西部地区境外融资及返程投资个人odi备案直接投资备案境外融资及返程投资个人odi备案投资优势产业目录，是对现行《中西部地区境外融资及返程投资个人odi备案投资优势产业目录》的修订，适用于中西部地区、东北地区及海南省的境外融资及返程投资个人odi备案投资。境外融资及返程投资个人odi备案在中西部地区、东北地区及海南省投资，鼓励境外融资及返程投资个人odi备案投资产业目录和中西部地区境外融资及返程投资个人odi备案投资优势产业目录的相关政策。
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自贸实验区同比添加3.四%，中部区域理论哄骗外资同比添加15.西部区域同比添加18.3%，中西部区域完成疾速添加。1-12月，占比为12.5%。1%。3%、美国添加7.8%。首要投资根源地的理论投入添加态势差劲。1%、日本添加13.6%和13.新加坡添加8.首要投资根源地中，1%、韩国添加2四.  6%、英国添加150.“1带1路”沿线. 2%、22.、欧盟. 7%。、东盟理论投入金额同比分别添加13.1%、德国添加79.
一、企业海外并购国内外数据相差悬殊，主要是统计口径存在差异。个人境外投资备案备案对于外媒报道的一季度海外并购总规模将近千亿美元，超过去年全年，澄清认为，今年一季度，企业实施的海外并购项目共计142个，实际交易金额165.6亿美元，不足外媒报道的20%。究其原因，主要在于统计口径的差异——公布的是已完成交割的海外并购交易，而外媒公布的数据则囊括三类：一是已完成交割的海外并购交易；二是新宣布的海外并购交易（这些项目可能仍处于商业磋商阶段）；三是中外双方基本达成并购意向，但还需要通过相关部门的交易。 二、外媒公布的数据与公布的数据不具有可比性。一是从宣布并购、到双方磋商、再到审批、直到终完成，耗时较长且中间存在诸多不确定性，外媒的数据口径极易造成重复计算问题。按照已完成并购交易为数据口径，更能反映海外并购的现况，避免重复计算等造成数据偏误。二是部分企业海外并购使用是注册在离岸金融中心的子公司，如果该并购交易完全在海外市场完个人境外投资备案备案成，就不在国国内机构的统计范围之内，但许多东道国仍认为这是来自的投资，从而造成数据差异。
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