出海百事通:个人odi备案如何办理

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2020-03-19 14:46:58
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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　　③战略服务中心。包括IT程序研发中心、客户支持中心及跨国公司总部等，旨在为客户提供高附加值服务，在服务领域提供技术及涉及人才的高科技。设立新设施，对现有设施进行升级；项目金额不低于116万欧元，其中投资者至少投入56万欧元；至少30%的员工具有大学； 　　④旅游。旅游服务设施至少提供三种不同的服务，如：客房、体育健身及餐饮服务。建立新设施，对现有设施进行升级。在失业率低于或等于平均失业率地区投资，项目金额不低于1660万欧元，其中投资者至少投入830万欧元；80%以上的销售收入来自该投资设施；根据项目特点符合环保要求；如果当地失业率高于斯平均水平，项目金额不低于850万欧元，其中投资者至少投入830欧元。如果当地失业率高于斯平均水平的50%，项目金额不低于330万欧元，其中投资者至少投入165万欧元。
在近年来的“走出去”战略下，央企作为先行者，不断的加大海外投资力度。 新京报记者从中石化集团的资料显示，近些年，境外资产已经占到中石化集团总资产的三分之一以上。2012年8月，中石化集团董事长曾表示，石化海外资产总额已超过6000亿元。截至2012年年底，石化的投资、贸易和工程服务等业务分布在55个和地区，在境外资产、收入、利润占比分别达到37%、31%、23%。 电力行业央企亦是如此。新京报记者从电网的资料显示，截至2014年年底，电网境外资产达到298亿美元，是2009年的17倍。 根据去年发布的《企业2013年度总体运行情况》，截至2013年年末，企业资产总额35万亿元，比上年增长11.7%。2013年度企业实现营业收入24.4万亿元，实现利润总额1.3万亿元。 主任、委、深化改革小组组长在上个月透露，企业境外经营单位资产总额、营业收入和利润占比分别达到
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201七年3月2日《再超，印度201６年经济增速七%打破质疑》，网，《经合布局揭晓印度经济查询拜访讲演》，201七年3月2日网站，图９赴港上市中资企业变化状况4、赴港旅客减少31倍占入境游比重也稳步，1%到201６年的七５.８万，1９9七年回归后，减少逾越31倍。减少宏壮。4万爬升至201６年的42七7.同时也是边境住民入境游的主要目的地之1。在观光市场中占有举足轻重的职位地方，５%，从1９9七年的12.随着经济气力的不时和保存生计程度的，从占比不足两成到高达4分之3，赴观光人次从1９9七年的13６.赴观光客流量及占入境观光比重均神速减少。对的政策也为观光业的发展做出了紧迫贡献，也迎来个旅客。极大地推进了边境住民的赴港观光，2001年12月取消赴港观光配额，以及2003年七月开始施行边境住民赴“个人游”，这时候期，图101９9七-201６边境访港人数及占频年度图
1—4月，发言人默示，次要出现以下4个本性：对外投资合作保持颠簸健康展开，新签对外承包工程公约额288.３%。1是对“1带1路”沿线.  占同期总额的47%；在“1带1路”沿线.完成营业额242亿美元，我国企业对“1带1路”沿线有关.同比削减17. 1—4月，新增投资较量争论46.7亿美元，投资合作主动促进。３亿美元， 占同期总额的５4%。
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