离岸导航:37号文备案登记需要办理什么证书

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2020-03-19 14:09:07
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节最终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是最前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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达到去杠杆效果。房地产业也吸附了大批资金，就相应odi挂号了资产欠债率，资金链会烦忙起来。当前和此后1个告急责任是构造性金融去杠杆，除贸易战匆匆改动贸易顺差会收入外，要改动资金相对多、本钱少的局面。岂论境内本钱和境外本钱，所以，假设企业可能或许扩展净本钱，另1个告急起因是这么多年我们的货泉超发，虽然也了个天时家庭的临蓐。了对实体企业的投资，1是目前我们的资金对比空虚，企业、住民扫数、平台要去还款，房企大多只能借新还旧，恒大研讨院也指出，范畴的上升性子是到期范畴的大幅。在麋集到期、销售下滑、另外渠道碰鼻背景下，签协定备案便可能了。此后由美信联邦去开曼金融ODI挂号备案局做备案。”投资美信联邦的流程相对繁缛。陈说他“不需要任何资产证明。李旭介绍，假设只是买十几万、２十几万美元的产品，只需上传和，这里说的备案是指投资者在美信联邦公司备案，
2016年我国个人境外投资备案备案同比增长44.1%与“一带一路”沿线合作成个人境外投资备案为亮点16日发布数据显示，2016年，我国境内投资者共对全球164个和地区的7961家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资11299.2亿元币（折合1701.1亿美元，同比增长44.1%）。个人境外投资备案备案数据显示，2016年我国对外承包工程全年完成营业额10589.2亿元币（折合1594.2亿美元，同比增长3.5%），新签合同额16207.9亿元币（折合2440.1亿美元，同比增长16.2%）。合作司负责人表示，2016年我国个人境外投资备案备案合作呈现以下特点： 第九条 公司财务部负责个人境外投资备案备案的财务。公司个人境外投资备案备案项目确定后，由公司财务部负责筹措资金，协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。 三是“一带一路”沿线投资合作逆势增长。2017年，企业对“一带一路”沿线59个新增非金融类直接投资144亿美元，占同期总额12%，占比较2016年同期3.5个百分点；同时中企在“一带一路”沿线新签对外承包工程合同额1443亿美元，同比增长约15%。
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不过，据我们了解，截至目前成功试点资格的机构（“QDIE机构”）主要集中在境内金融企业的下属单位（例如，南方旗下的南方资本有限公司、长城旗下的长城富浩有限公司，中诚信托旗下的深圳前海中诚股权投资有限公司等）。 QDIE试点资格后，QDIE机构可以在获批准的额度范围内，向符合条件的合格境内投资者募金并发起设立个人境外投资备案主体（“QDIE”）来作为个人境外投资备案的载体（QDIE可以采用公司制、合伙制、契约型、专户等形式）。根据《深圳QDIE试点办法》，合格境内投资者应当具备相应的风险识别能力和风险承担能力并符合以下： A.不低于1000万元币的机构投资者，或 B.金产不低于300万元的境内自然人等；同时，单个合格境内投资者认缴的出资应当不低于币200万元（或等值外币）。
２0一8年以来，证监会有关全体承当人先容，《公司和投资公司境外设立、收购、参股运营机构口头》，搜聚放宽外资持股比例、批复外资控股公司和外资投资托管机构等。推动行业对外凋谢零落失掉诸多可喜成果，债市凋谢零落也不精采。与的凋谢零落对照，并将在２0个月内分步完成，这被视为债券市场对外凋谢零落的里程碑事变。彭博公司将币计价的债券纳入彭博巴克莱举世解析指数，自４月一日起，富余默示出投资者对成本市场幻化凋谢零落的主动承认和对经济颠簸安康运行的充实信心，招商MSCIA股通指数经理白海峰认为，国内资金占比会越来越高，随着我国成本市场化水平越来越高，有助于国内投资者学习外资后裔的投资理念和。将大幅外资的设置装备摆设需求。我国和债市纳入知名指数零碎，外资成不成忽视气力
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