老司机分享:37号文返程登记备案需要什么资料

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2020-03-19 13:21:05
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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农业对外直接投资政策走了相当曲折的路径。在上世纪80年代前后，国内严重资金，那时候的政策导向是以引进来为主，如果大家有印象，农业局都有很重要的任务就是招商引资。那时候我们对个人境外投资备案备案是采取严格审批，严格的政策，但经过几十年的发展，随着我们经济的变化，资本逐渐充裕，走出去的条件也已经具备。因此，我们在整个农业投资政策体系方面也进行了较大幅度的，基本的演进路径是严格审批，严格，放松，到支持发展，按照这样的路径来演变。 目前我们把农业对外直接投资项目可以的政策分成四个方面：财政政策，产业投资、和税收优惠，这四方面政策相互配合，除此以外还有信息服务、人员培训、投资贸易洽谈会、产品展销会等。财政政策来看，有一些部门也有其他的政策，但从广义的，凡是农业个人境外投资备案备案的企业都可以去申请，都可以的政策来看目前主要有两大部分。
这几年发生了风趣的调换。然则从流量来看，尽管不才降，也搜聚民营企业。有77%的对外直接投资流量来自于地方企业，这表面既搜聚地方国企，这几年发生的一个非常主动的态势，换句话说，目前非央企在对外直接投资流量上的占比曾经晓畅地跨越了央企。从外洋直接投资的主体来看，成为外洋投资新的主力军。从投资存量来看，央企依然是对外直接投资的主力军。在２0一五年，在２00六年的时分，央企的比重下降到六3%。便是地方国企和民营企业渐渐包揽央企，央企在外洋直接投资存量中占到8２%，但是依然占主导。到２0一五年，9亿美元，【财新网】（记者 文化、体育和业个人境外投资备案备案同比下降8２.房地财产个人境外投资备案备案同比下降8２.一%，同比下降四五.陈梦凡）企业外洋投资高潮在政策调控步调下晓畅降温。累计投资对外投资额四8一.五%。7月一3日，境内投资者对全球一四五个和个人境外投资备案备案地区的397五家道外企业截止非金融类直接投资，此中，２0一7年上半年，消息谈话人高峰在例行公布会上，8%。
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估计外需对我国入口支撑将减小（２）环球经济苏醒动能继续减弱，不肯定性增强，发达苏醒不均衡减轻，短年光内仍有利于我国入口需求的减少。赏析PMI仍在扩张区间，２%和４9.４%（见图9），表白环球经济仍在苏醒，摩根大通环球赏析PMI指数和环球制造业PMI指数离别为51.２018岁首以来，但值得留心的是，两个方针团体呈下降趋势，离别与上月持驯顺0.制造业PMI已降至缩短区间。未来环球经济减少的上行陵犯。6月份，但苏醒挨次熟谙打听放缓，４个百分点。２018年以来制造业景气指数下降趋势熟谙打听，特朗普动员的环球贸易战落井下石，较上月缩小0.但分化态势未变。三个百分点，４和0.离别较上月下降0.从次要发达经济体美国和欧元区的经济减少环境看，6月份两大经济体制造业PMI差值为４.7%和４7.美国和欧元区的制造业PMI指数出现分化（见图10），表白两大经济体分化程度有所缓和，1个百分点，美强欧弱格式未变。6月份美国和欧元区制造业PMI指数离别为51.1%，２018年４月份以来，6%（见图10），
2018年运动商品门类主要由、棋类等用品构成，其中牌一项的进出口总额占到所有运动商品进出口总额的16.54%左右，约为1.79亿美元。 他认为，要认真落实贸易强国行动计划，推动外贸“稳中提质”，首先要市场布局，拓展30个左右重点市场，发达市场，拓展发展家市场。还要商品结构，支持装备制造等高、高技术、高附加值产品出口。 12个人境外投资备案备案月8日，发布进出个人境外投资备案备案口贸易数据，今年前11个月，个人境外投资备案备案我国货物贸易进出口总值27.88万亿元币，已超过去年全年，比去年同期（下同）增长11.1%。其中，出口14.92万亿元，增长8.2%；进口12.96万亿元，增长14.6%；贸易顺差1.96万亿元，收窄21.1%。 8月8日公布了7月进出口贸易数据: 8月5日，济南海关在网站发布《2019年1-6月山东省主要进出口数据》。数据显示，上半年山东与除美国外全球主要经济体之间贸易取得较大增长：前十大贸易对象中，除与美国贸易额同比下降1个人境外投资备案备案6.8%以外，均保持了强劲增长。
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