境外开户小帮手:个人特殊目的公司返程投资 加急

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2020-03-19 13:23:00
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节最终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是最前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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局新闻发言人王春英18日表示，从局的统计来看，2018年境外机构净买入境内债券966亿美元，比2017年增长68%；净买入境内上市425亿美元，增长85%。今年一季度，境外机构净买入债券和上市的金额分别是95亿美元odi登记和194亿美元。 局：目前外资持有的债券和的比重仍然较低 局新闻发言人王春英18日表示，未来一段时间，境内市场对外开放仍会主要为境外资本有序个人境外投资备案。目前，在的债券和市场中，外资持有比重仍然比较低，在两个市场的占比都只有2%到3%左右，这个水平不仅明显低于发达，也低于一些主要的新兴市场。所以，未来从这个角度来看，我国还会有比较大的空间。 局：初步估计一季度经常将呈现一定规模顺差 局新闻发言人王春英18日表示，当前，我国经常处于基本平衡的合理区间。这是一个基本判断，不会轻易发生较大改变。2019年一季度初步估计，经常将呈现一定规模顺差。其中，货物贸易顺差同比扩大，服务贸易逆差同比收窄。 局：资本市场对外开放和互联互通有助于增强币汇率弹性
各次要投资人的投资局限和持股比例：股东称说币种出资额出资比例罗洋币24.算计机动静技术；04%李英杰币算计机并供应技术、技术办事、技术1；利用办事。(二)投资标的基本情况一.投资标的基本情况一称说：成都凯顿富博网络科技有限公司注册地：成都高新区中段一三八8号一栋4层4八三号经营范围：网络技术；６0五九.互联网动静技术办事；姓名：李英杰交易对手方性别：男交易对手方国籍：交易对手方居处：成城市锦江区华润路一号翡翠城一期与本公司存不存在关联干系：不存在(三)交易对手方的情况先容三(人造人)交易对手方姓名：张鹏交易对手方性别：男交易对手方国籍：交易对手方居处：成城市高新区紫瑞大道2一八号2栋2单元一407号与本公司存不存在关联干系：不存在三、投资标的基本情况(一)出利润次个人境外投资备案备案的出资为现金出利润次个人境外投资备案备案的出资说明本次个人境外投资备案备案的出资泉源为公司的自有资金。
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还需供应布局机构代码证）。境外融资及返程投资个人odi备案投资拆伙企业提交采集境外融资及返程投资个人odi备案投资拆伙企业局部登记变乱在内的加盖工商扫数的企业底子动态单（无需门应承或备案文件）。 3.《业务登记凭证》。1.按规定规矩不需提交的除外）。因外国投资者减资、转股、先行回收投资等撤资行为转为内资企业的， 应供应革新后的业务执照（尚未打点“５证合1”的企业，还应提交主管税务扫数出具的税务凭证（《处事贸易等花色对外支付税务备案表》，二.以及企业自行打印并加盖公章的《境外融资及返程投资个人odi备案投资企业构建/革新变乱备案报告表》；4. 《境内间接投资底子动态登记业务哀求表》（1）。以及发生股权让渡需对外支付转股对价的，涉及外国投资者以其境内所得在境内对境外融资及返程投资个人odi备案投资企业，5.审批类企业应提交门出具的《境外融资及返程投资个人odi备案投资企业应承证书》及关系批复文件；门审批或备案文件：备案类企业应提交加盖门公章的《境外融资及返程投资个人odi备案投资企业的构建/革新备案回执》或企业自行打印并加盖公章的《境外融资及返程投资个人odi备案投资企业构建及革新动态公示》，
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