离岸百事通:设立特殊目的公司流程

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2020-03-19 13:20:04
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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打动了企业。在辉瑞普强为环球总部选址的中，稀奇是在企业注册的中，“店小二”态度融会在往常为企业办事的点点滴滴中，经由上海的“1网通办”平台，上海市和静安区两级展现出了过人的“上海速度”。还有很多业务大要间接在互联网上办理。1些本来需要数周以至数月的流程被压缩到以日计较周期，（记者王文博）同时鞭挞中资外资企业合作，以市场化实现精美劣汰，还要完竣分工合作机制，双方扬长避短，实现财产降级。白明提倡，在加速对外寥落凋落、境外融资及返程投资个人odi备案投资中，●至二018年，来川落户境外500强企业二44家
   四是主要投资来源地中，美国、新加坡、韩国、英国、澳门地区等投资保持良好增长势头。1-6月，主要投资来源地中，美国、新加坡、韩国、英国、澳门地区实际投入金额同比分别增长29.1%、19.7%、43.8%、82.5%和78.7%。东盟实际投入外资金额同比增长24.4%，“一带一路”沿线.同比增长24.9%。
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达到了创记录的1２00亿美元。外国对华间接投资只增加了6%，环球经济低迷愈甚于，经济比年来增加加快，不外，如钢铁、水泥、能源等基础财产范畴都呈现了产能过剩，而对外间接投资却增加了1５%，却没有影响投资的蜂拥而出。个人境外投资备案外洋投资与对外间接投资的冷热不均。２01５年，本国和外国投资者在市场的投资都呈现放缓。４%，房地产、体育、业无新增个人境外投资备案立案项目协作司承当人16日颁发数据称，八亿美元，２01７年我国个人境外投资备案立案降幅呈匆匆收窄之势。八亿美元，累计实现投资1２00.9%和４9%，非感性个人境外投资备案立案真实有用截止，非感性个人境外投资备案立案真实有用截止。同时，关于个人境外投资备案立案的下降，２01７年我国个人境外投资备案立案累计1２00.２01７年全年，同比下降２9.据协作司承当人介绍，房地财产、体育和业个人境外投资备案立案没有新增项目。个人境外投资备案立案的行业布局愈加。1月16日新闻，协作司承当人示意，同比下降２9.延续两个月实现正增加，11月、1２月当月非金融个人境外投资备案类对外间接投资同比划分增加3４.４%，我国境内投资者共对环球1７４个和地区的6２36家境外企业新增非金融类间接投资，动员２01７年全年个人境外投资备案立案降幅进１步收窄。
实际上，华兴资本在境外IPO业务上的成就，并不是大风刮来的，而是源自十年如一日地深耕客户关系。华兴资本上市业务的客户，几乎都是其在担任财务顾问（FA）时的老客户。 剑川县图书馆免费开放 另外，银联不但可以在有银联标识的ATM上取款，还可以直接在银联POS消费。刷银联的既不收取货币转换费，也不收取跨境交易费。 日前，珠海印发了《珠海市境外融资及返程投资个人odi备案投资股权投资企业试点暂行办法》（以下简称《暂行办法》），标志着境外融资及返程投资个人odi备案投资股权投资企业（QFLP）试点在珠海正式落地。由此，珠海成为广东省内继深圳后第二个实行QFLP试点的城市，也是是省内个落地该试点的地级市。 此外，数据显示，截至2018年第三季度末，众信旅游预付账款和预款分别为13.63亿、ODI登记备案7.04亿，同比增长127.1%、80.57%。预付款增长较快，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿，同比137.03%，资金链压力加大。
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