跨境专家:37号文境内居民外汇登记备案多长时间

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2020-03-19 14:37:33
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节最终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是最前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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的数据显示，2016年全年，我国企业对制造业，对外投资 信息传输、和信息技术服务业以及科学研究和技术服务业的投资分别为310.6亿美元、203.6亿美元和49.5亿美元。其中对制造业投资占个人境外投资备案备案总额的比重从2015年的12.1%上升为18.3%。2016年全年，我国企业共实施个人境外投资备案备案并购项目742起，实际交易金额1072亿美元，涉及73个和地区的18个行业大类。其中对制造业，信息传输、和信息技术服务业分别实施并购项目197起和109起，占我国境外并购总数的26.6%和14.7%。 2019年4月，为期三天的郑州博览会落下帷幕。世纪集团作为行业代表，受邀出席此次活动。作为郑州一年一度重要的金融展会，世纪集团希盟以、专业、可亲的服务姿态成为全场受瞩目的参展商之一。展位座无虚席，络绎不绝，成为全场瞩目的焦点。
这句话的背景是，以进出口总额计，2013年成为全球货物贸易大国，并连续三年维持这一位置。2016年以204亿美元之差被美国反超。2017年，再次成为贸易大国，2018年巩固了这一地位。 国金点评称，12月外贸或将成为探测2017年外贸风向的先行指标。2017年贸易结构升级，出口地域转型升级，出口产品结构升级的趋势仍将。整体上，虽然外贸数据已有起色，但有多项因素（币汇率、全球大宗商品和资源价格上涨等）将加重外贸压力。 境内居民个人持股境外特殊目的公司我们从badahinc的917笔交易中，提取了该公司所有的贸易伙伴。这些公司主要分布在china,taiwan,hongkong,你可以境内居民个人持股境外特殊目的公司按照交易量、交易时间、贸易国筛选公司，同时也可以查询到贸易双方每一笔交易境内居民个人持股境外特殊目的公司的产品类型、量价和贸易；这些数据可以为您提供竞争对手研究、已有客户的与监控、目标用户的提供了强的支撑。通过对交易数据的汇总统计，我们将该公司的进出口港、贸易区域提取，您可以查阅到以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录，这可以推算出badahinc在全球范围的主要市场以及份额占比；帮助你深度剖析目标公司市场，科学制定生产策略。
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新常态”下，我国经济发展呈现出新的特征。从内部看，经济增速换挡、内需逐步释放。拥有广阔的国内市场空间、为数众多的人口，地域差异较大，释放内需为未济增长提供了新的投资机会。从外部看，我国正从贸易大国向个人境外投资备案备案大国转变。企业“走出去”、“一带一路”倡议的实施和个人境外投资备案备案的有所加快，国内居民亦有着对国外资产配置的切实需求。随着经济和汇率企稳，我国又将迎来币化和资本项目开放的新的历史机遇。 当前我国储备充足，为我国个人境外投资备案备案创造了有利条件。个人境外投资备案备案也有利于更地配置国民财富。此外，随着币地位，我国对储备的依赖性和维持较大规模储备的必要性都会下降。我国持有的储备规模也应与经济发展所处的阶段相适应。
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