合规专线:特殊目的公司SPV怎么办理

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2020-03-19 13:21:33
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节最终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是最前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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　　非储备性质的金融常被用来衡量一国跨境资本流动状况。收支平衡表初步数显示，2016年我国非储备性质的金融逆差4903亿美元。 　　局新闻发言人表示，如果剔除2016年四季度净误差与遗漏影响的话，非储备性质的金融逆差水平将进一步下降，大大低于2015年的逆差水平。预计2017年，我国跨境资金流动风险总体可控。 　　业内人士表示，2017年我国经常将保持一定规模顺差，尤其是服务贸易逆差增速可能继续放缓。我国居民境外旅游、留学等消费在2009年至2013年经历个人境外投资备案了一段高速增长期，近两年的项目逆差增速已开始回稳。而我国以外的服务贸易逆差也已明显收窄，表明我国企业服务贸易收入和支出结构正在逐步。 　　招商首席宏观分析师谢亚轩表示，个人境外投资备案备案方面，境内主体配置境外资产的需求仍然存在，但投资将更趋理性。“毕竟，支撑一个跨境资金流动的根本因素还是取决于该国自身的经济状况，我国在这方面较为突出。” 　　局新闻发言人表示，经历2015年对外偿还后，我国企业部门跨境需求自2016年二季度起逐步恢复，并已三个季度稳步上升。境外资本因看好我国经济发展前景而流入，境内市场不断开放也将吸引较多外来投资流入。 央广网北京1月19日消息（记者丁飞）据之声《新闻联播》报道，据、局近日发布，2018年全年，我国全行业对外直接投资1298.3亿美元，同比增长4.2%。在形势日趋复杂多变的情况下，我国个人境外投资备案备案合作保持平稳有序健康发展。 　　数据显示，2018年全年，我国全行业ODI备案对外直接投资1298.3亿美元，同比增长4.2%。其中对外金融类直接投资93.3亿美元，同比增长超过一倍，达105.1%；对外非金融类直接投资1205亿美元，同比增长0.3%，与去年基本持平。合作司副司长韩勇在接受记者采访时透露，在投资复苏的情况下，企业投资步伐较为审慎。 　　韩勇指出：“整个经济虽然在不断复苏，但是基础是不牢固的。根据贸发组织发布的投资报告，2017年全球直接投资下降21%左右，去年上半年下降超过40%。所以整个上的跨境投资是在下降的。在这种情况下，外部投资不是很令人满意，企业投资的步伐也比较审慎。”
境内居民个人持股境外特殊目的公司印度6月份进口数据下跌部分原因可以归结为全球价格的下跌。但需引起的是，包括运输设备、机械和化肥等商品的进境内居民个人持股境外特殊目的公司口，表明印度国内经济的潜在需求动力很弱。 “总体看，上半年我市外贸平稳增长，同时我们也要看到，当前经济境内居民个人持股境外特殊目的公司和贸易增长动能转弱，外部依然复杂严峻，外贸发展面临诸多不确定因素。”嘉兴海关副境内居民个人持股境外特殊目的公司关长、新闻发言人冯叶说道。 在贸易和投资联系越来越紧密的全球价值链中，新闻发言人沈丹阳认为，既要分析一国在贸易中的份额，更要分析一国在环节和链条中的价值链——也即利益格局和贸易分工。 2005年，我国外贸进出口总值超过10万亿元；2010年，超过20万亿元；2018年，超过30万亿元，比2017年的历史高位多2.7万亿元。
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其它，代价的上行不利于水溶肥的广而告之。从2009年的2.2万元/吨，我国水溶肥的单价也在走低，51万元/吨1路上行至2015年的1.随着水溶肥的障碍，我国水溶肥产销量快速添加（万吨）我国水溶肥的市场领域和单价状况我们认为，水溶肥依然面临着精美的障碍前景：往未来看，操持“十三5”期间新增1亿亩以上的节水灌溉农田，这为水溶肥的障碍供给了精美的根蒂根基门径根蒂根基。也清楚明明提出，首先，较2015年新增８000万亩。在2020年实现水肥1体化的广而告之面积达到1.其它，5亿亩，我国鼎力广而告之喷灌、滴灌等农业节水创设，5亿亩对应的市场容量可高达1500万吨。思索到水溶肥主要广而告之在蔬菜、瓜果等经济作物，则1.单亩用费量较高（100kg/亩），
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