离岸那些事:特殊目的公司后返程银行要求

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2020-03-19 13:21:49
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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占比一６.其中：企业国有资产总额82七2６.进行20一七年底，暂不统计价值量）。金融类企业国有资产总额2一48一.全省企业国有资产、金融类企业国有资产和行政痕迹性国有资产３大类国有资产总额算计共一2九84６.行政痕迹性国有资产总额25６38.七一%；占比一九.03亿元，54%；20亿元（国有天然利润只统计实物量，七5%。48亿元，占比６3.６九亿元，0九亿元，欠债总额算计共七2一58.2一%；一1亿元，8６亿元，占比６七.其中：企业欠债总额484九5.七8%；占比8.行政痕迹性欠债总额5七80.占比24.一2亿元，金融类企业欠债总额一七882.0一%。占比34.其中：企业部分者职权总额3423一.占比5九.3七亿元，5七亿元，一七亿元，（部分者职权）总额算计共5七６88.金融类企业部分者职权总额35九8.34%；行政痕迹性总额一九858.一1亿元，占比６.42%。24%；
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20一５年一月，韩国和英国对华投资减少较快。香港、韩国、德国、英国、瑞典、沙特阿拉伯理论投资减少分明。其中，除新加坡、台湾省和美国对华理论投资有所降落外，但毋庸对其负面后果过分朴素。虽有一些外企关停个人境外投资备案备案临盆线，   解析人士认为， 个人境外投资备案备案本土企业在这些局限已彻底有材干涉干与这些企业抗衡。也是个人境外投资备案备案下一步须要调停后期工作落真相况仿单的产业；  另外一方面， 这些企业后退个人境外投资备案备案的临盆材干大都是低端制造， 一方面，
二、双向外资 据统计，2014年，新批设立美资企业1个人境外投资备案备案176家，同比上升10.8%。美国对华实际投资26.7亿美元，在对华直接投资中排名第六。截至2014年底，美对华投资项目累计超过6.4万个，实际投入754亿美元，分别占已批外资企业和实际利用外资的8%和5%。   据中方统计，2014年，内地对美国非金融类直接投资52亿美元，同比增长27%。截至2014年底，企业在美累计各类投资超过385亿美元，美已成为对外直接投资的第三大目的地。 据英国《金融时报》6月2日报道，随着今年上半年海外并购激增，外媒“买断全球”论调甚嚣尘上。这一方面是国内外统计数据的口径差异所致，同时也应客观分析其背后的多种驱动因素，如：少数案例形成的异常值扰动、宽松资金面的支持、币汇率承压下的资产配置，以及对外投资审批环节简政放权释放了企业海外投资活力等。对而言，应重点关注海外并购大幅增长中的企业和国有资产流失问题，而不于担心其可能带来资本问题。
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